东晶电子：第四届董事会第十七次会议决议公告2015-12-09
证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2015074
浙江东晶电子股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于
2015 年 12 月 1 日以书面通知的方式发出，会议于 2015 年 12 月 8 日上午 9 时在金华
市宾虹西路 555 号公司二楼会议室以现场会议方式举行，会议由董事长李庆跃先生主
持，本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议以举手表决的方式审
议表决并通过了如下决议：
一、《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》
公司于 2015 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过将公司持
有的浙江东晶博蓝特光电有限公司（以下简称“东晶博蓝特”）90%的股权转让给金
华德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧，具
体详见公司在巨潮资讯网的公告（公告编号 2015069），鉴于本次股权转让完成后，公
司将不再持有东晶博蓝特的股权。
截至 2015 年 9 月 30 日，公司借款给浙江东晶博蓝特光电有限公司 64,283,899.00
元。该款项在本次股权出售完成后两年内偿还，并每季度按照中国人民银行年同期一
年期贷款利率向公司支付资金占用费。财务资助对象提供了相应的反担保措施，本次
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借款担保措施有力，还款来源有保证、因此，我们认为上述财务资助行为符合相关规
定，未损害公司及全体股东的利益，决策程序合法、有效。
有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务
资助的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
二、《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的议案》
公司于 2015 年 11 月 27 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过将公司持
有的浙江东晶博蓝特光电有限公司（以下简称“东晶博蓝特”）90%的股权转让给金华
德盛通投资合伙企业（有限合伙）、金华天富运科技有限公司、徐良、刘忠尧，具体
详见公司在巨潮资讯网的公告（公告编号 2015069），鉴于本次股权转让完成后，公司
将不再持有东晶博蓝特的股权。
截止到 2015 年 9 月 30 日，公司为浙江东晶博蓝特光电有限公司担保了 5,500 万
元，被担保方对该担保提供相应的反担保，其财务状况稳定，资信情况良好，具有较
强的履约能力，公司对其担保风险可控，不存在损害上市公司和中、小股东利益的情
形。
有关《浙江东晶电子股份有限公司关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保
的公告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
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三、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》中
关于召开股东大会的有关规定，公司董事会定于 2015 年 12 月 24 日(星期四)上午
9：30 在公司会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。
有 关 《 关 于 召 开 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）。
特此公告。
浙江东晶电子股份有限公司
董 事 会
二○一五年十二月九日
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