东晶电子：2015年第一次临时股东大会的法律意见书2015-12-25
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关于浙江东晶电子股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的
法律意见书
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关于浙江东晶电子股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的法律意见书
致：浙江东晶电子股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江东晶电子股份有限公
司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2015 年第一次临时股东大会（以下简
称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公
司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会
规则（2014 年修订）》等法律、法规和其他规范性文件以及《浙江东晶电子股份
有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务
管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职
责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了
必要的核查和验证，审查了本所认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资
料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实
真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开的。公司董事会已于
2015 年 12 月 09 日在《证券时报》及巨潮资讯网发布了关于召开本次股东大会
的通知，将本次股东大会的召开时间、地点、会议议题、出席会议人员、登记方
法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
本次股东大会于 2015 年 12 月 24 日（星期四）上午 9:30 在浙江东晶电子股
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份有限公司 2 楼会议室（浙江金华宾虹西路 555 号）如期召开。会议召开的时间、
地点与本次股东大会通知的内容一致。本次股东大会采取现场投票与网络投票相
结合的方式，公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供了网络形式的投票平台，网络投票的时间和方式与公告内容一致。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大
会召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014
年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
根据公司出席会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代理人为 6 名，代表有表决权的股份 57,840,625 股，占公
司股份总数的 23.7595%；通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统取得
的网络表决结果显示，参加公司本次股东大会网络投票的股东共 5 人，持有公
司股份数 1,922,600 股，占公司股份总数的 0.7898 %。据此，出席公司本次股
东大会表决的股东及股东代理人共 11 人（包括网络投票方式）， 持有公司股
份数 59,763,225 股，占公司股份总数的 24.5492 %。以上股东均为截止 2015
年 12 月 17 日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的持有本公司股票的股东。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其
出席会议的资格均合法有效。
2、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员以及锦天城律师出席了本次股东大会。
本所律师认为，上述人员其出席会议的资格均合法有效。
三、本次股东大会的审议的内容
1、审议《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的议案》
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经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权
范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东
大会未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网
络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1、审议通过《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供财务资助的议案》
表决结果：同意 59,763,125 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9998 % ； 反 对 100 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0.0002 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %。
其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员以外的其他股东）表决结果：同意 1,922,500 股，反
对 100 股，弃权 0 股。
2、审议通过《关于对浙江东晶博蓝特光电有限公司提供担保的议案》
表决结果：同意 59,763,125 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9998 % ； 反 对 100 股 ，占 出 席 本次 股 东 大会 有 表 决权 股 份 总 数 的
0.0002 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
0 %。
其中，中小投资者（单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及公司董
事、监事和高级管理人员以外的其他股东）表决结果：同意 1,922,500 股，反
对 100 股，弃权 0 股。
会议记录由出席会议的公司董事、监事、董事会秘书、会议主持人签名。会
议决议由出席会议的公司董事签名。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、
《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、法规、规章和其
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他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议均合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2015 年第一次临时股东大会的召集和召开
程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均
符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过
的决议均合法有效。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《上海市锦天城律师事务所关于浙江东晶电子股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
上海市锦天城律师事务所 经办律师：
卢胜强
负责人： 经办律师：
吴明德 叶远迪
2015 年 12 月 24 日
