证券代码：002199             证券简称：*ST 东晶        公告编号：2016054


                    浙江东晶电子股份有限公司

      第四届董事会第二十三次会议决议公告

   本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。


    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议
于 2016 年 6 月 13 日以书面通知的方式发出，会议于 2016 年 6 月 16 日上午 9 时在金
华市宾虹西路 555 号公司二楼会议室以通讯与现场表决相结合会议方式举行，会议由
董事长李庆跃先生主持，本次董事会应到董事 8 名，实到董事 8 名。监事、高级管理
人员列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会
议以举手表决的方式审议表决并通过了如下决议：

    一、《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的议案》

    为盘活存量资产，拓宽融资渠道，提高融资能力，浙江东晶电子股份有限公司的
全资子公司东晶电子金华有限公司（以下简称“东晶金华”）拟以东晶金华的部分设
备为标的，拟与华融金融租赁股份有限公司签订融资租赁合同，开展售后回租融资租
赁业务。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于全资子公司拟开展售后回租融资租赁的
公告》（公告编号：2016055）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    该议案尚需提交股东大会审议。

    二、《关于召开 2016 年第二次临时股东大会通知的议案》

    公司拟于 2016 年 7 月 4 日下午 14 点 30 分在浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江


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东晶电子股份有限公司二楼会议室召开 2016 年第二次临时股东大会,召开方式为网络
投票与现场投票相结合。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2016056）。

    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    三、备查文件

    1、浙江东晶电子股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议

    特此公告。




                                                   浙江东晶电子股份有限公司
                                                        董    事   会
                                                       2016 年 6 月 17 日




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