证券代码：002199            证券简称：东晶电子        公告编号：2017033


                浙江东晶电子股份有限公司
          第五届董事会第八次会议决议公告
   本公司全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏负连带责任。

    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2017
年 4 月 25 日上午 09：30 在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2017 年 4
月 20 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事
长王皓先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及
出席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审
议并通过了如下议案：
一、审议通过了《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年第一季度报告》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年第一季度报告》正文登载于 2017 年 4 月 27
日的《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    《浙江东晶电子股份有限公司 2017 年第一季度报告》全文登载于 2017 年 4 月 27
日的巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。
    该议案无需提交股东大会议审议。
二、审议通过了《关于注销全资子公司浙江东晶光电科技有限公司的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，董事会同意
注销全资子公司浙江东晶光电科技有限公司，并授权经营层办理相关事宜。具体内容详
见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《关于注
销全资子公司浙江东晶光电科技有限公司的公告》。
    该议案无需提交股东大会议审议。
三、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    为进一步提升公司的综合竞争力，保证公司的持续稳定发展，实现公司战略目标，
董事会审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，详细内容见同日登载于《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立全资子公司的公告》。
    该议案无需提交股东大会议审议。
四、备查文件
    1、浙江东晶电子股份有限公司第五届董事第八次会议决议。
    特此公告。


                                                   浙江东晶电子股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                  二〇一七年四月二十五日