证券代码：002199             证券简称：东晶电子         公告编号：2018008


                 浙江东晶电子股份有限公司
                 关于董事会秘书辞职的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江东晶电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月19日收到公司
董事会秘书彭敏女士提交的书面辞职报告，彭敏女士因个人原因申请辞去董事会秘书
职务，辞职后不再担任公司的任何职务。
    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》及《浙江东晶电子股份有限公司章程》等有关规定，该辞职报告自送达董事
会之日起生效。
    彭敏女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对彭敏女
士在职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司在聘任新的董事会秘书
前，暂由公司董事长王皓先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规和《公
司章程》等规定，尽快聘任新的董事会秘书。


    特此公告。
                                                     浙江东晶电子股份有限公司
                                                          董   事   会
                                                       二〇一八年四月十九日