证券代码：002200                    证券简称：*ST云投               公告编号：2019－057

                 云南云投生态环境科技股份有限公司
               第六届董事会第三十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
三十三次会议于 2019 年 8 月 5 日以通讯传真方式召开，公司已于 2019 年 7 月
31 日以电子邮件方式发出了会议通知。本次会议应参加会议董事 8 名，实际参
加会议董事 8 名。本次会议由董事长张清先生主持，会议的召集、召开程序及出
席会议的董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况

     （一）审议通过了《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的议案》
     同意公司全资子公司昆明美佳房地产开发有限公司参与竞拍景东县 JD162
号、JD163 号国有建设用地使用权，并同意授权昆明美佳房地产开发有限公司全
权办理本次拟竞拍土地使用权相关事宜，具体包括但不限于进行竞标、签署相关
协议及办理土地权属证照事宜等。具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 7 日的《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资子公司参与竞拍土地使用权的公告》。
     表决结果：8 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
     本议案需提交公司股东大会审议。
     （二）审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的通知》
     公司董事会定于 2019 年 8 月 22 日（星期四）召开 2019 年第四次临时股东
大会，具体内容详见刊登于 2019 年 8 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开
2019 年第四次临时股东大会的通知》。
     表决结果：8 票赞成，0 票回避，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事独立意见。


特此公告。


                                 云南云投生态环境科技股份有限公司
                                                 董 事 会
                                           二〇一九年八月七日