证券代码：002201            证券简称：九鼎新材         公告编号：2017-43


                    江苏九鼎新材料股份有限公司
           第八届董事会第二十三次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议通知
于 2017 年 8 月 25 日，以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议
于 2017 年 8 月 29 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次
会议以现场方式举行。会议由董事长顾清波先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会
议，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案：
    1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司出售控股子公司股权的议
案》。
    《关于公司出售控股子公司股权的公告》全文刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
    2、以 3 票同意（关联董事顾清波、徐荣、缪振、冯永赵、顾柔坚、胡林回避表决）、0
票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司调整与相关关联方相互担保暨关联交易的议案》。
    《关于公司调整与相关关联方相互担保暨关联交易的公告》全文刊登于巨潮资讯网，
供投资者查阅。

     三、备查文件
    1、第八届董事会第二十三次临时会议决议；
    2、独立董事意见。
    特此公告
                                           江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 29 日