证券代码：002201            证券简称：九鼎新材         公告编号：2017-52


                     江苏九鼎新材料股份有限公司
           第八届董事会第二十四次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 17 日以通讯方式
召开了公司第八届董事会第二十四次临时会议，并于 2017 年 10 月 18 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露了《关于与上海国金租赁有限公司开
展融资租赁业务的公告》（公告编号：2017-51）,由于工作人员疏漏，《公司第八届董事会
第二十四次临时会议决议公告》未公告，现予补充公告如下：
     一、董事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次临时会议
通知于 2017 年 10 月 13 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会
议于 2017 年 10 月 17 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，符合
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于与上海国金租赁有限公司开展
融资租赁业务的公告》。
    《关于与上海国金租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》全文刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

     三、备查文件
    第八届董事会第二十四次临时会议决议。


    特此公告




                                           江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                   2017 年 10 月 20 日