证券代码：002201           证券简称：九鼎新材         公告编号：2017-61


                    江苏九鼎新材料股份有限公司
                 关于董事会、监事会延期换届的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会、监事会任期将于
2017 年 12 月 29 日届满，公司正在积极筹备换届相关工作。鉴于公司新一届董事会、监事
会候选人提名工作仍在进行中，为了确保公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公
司决定董事会、监事会的换届选举工作延期进行，公司高级管理人员的任期也将相应顺延。
    公司将加快推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露业务。在
公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会、第八届监事会全体成员
及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人
员的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。


    特此公告。




                                          江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                  2017 年 12 月 25 日