九鼎新材：2018年日常关联交易预计公告2018-04-28
证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2018-29
江苏九鼎新材料股份有限公司
2018 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）（含合并报表范围内子公司）根据
日常生产经营需要，预计 2018 年将与关联企业发生总金额不超过 5,110.00 万元日常关联
交易。
根据《公司章程》及《关联交易制度》的有关规定，上述关联交易事项需提交公司 2017
年度股东大会审议。
（二）预计关联交易类别和金额
2017 年度实际发生
关联交易类 2018 年预计
交易主体 交易对方（关联人） 发生金额 占同类业
别 金额（万元）
（万元） 务比例（%）
如皋市鼎诚经贸有限公司 100.00 26.76 0.0269
向关联人销售
甘肃金川九鼎复合材料有限公司 1,200.00 122.23 0.1229
产品、商品
小计 1,300.00 148.99 0.1499
向关联人销售 江苏九鼎生物科技有限公司 30.00 0.72 0.0007
江苏九鼎 燃料和动力 小计 30.00 0.72 0.0007
新材料股份有 向关联人出 南通九鼎针织服装有限公司 60.00 42.58 0.0428
限公司 租资产 小计 60.00 42.58 0.0428
南通九鼎针织服装有限公司 10.00 2.85 0.0037
向关联人购
甘肃金川九鼎复合材料有限公司 1,500.00 610.34 0.7934
买商品
小计 1,510.00 613.19 0.7971
合计 2,900.00 805.48
向关联人销 江苏九鼎天地风能有限公司 1,000.00 2,326.92 2.3405
甘肃九鼎风电复
售产品、商品 小计 1,000.00 2,326.92 2.3405
合材料有限公司
合计 1,000.00 2,326.92
向关联人采 江苏鼎宇建设工程有限公司 1,000.00 407.66 0.5299
山东九鼎新材 购劳务 小计 1,000.00 407.66
料有限公司 向关联人销 如皋市鼎诚经贸有限公司 100.00 12.06 0.0121
售产品、商品 南通九鼎针织服装有限公司 10.00 0.28 0.0003
2017 年度实际发生
关联交易类 2018 年预计
交易主体 交易对方（关联人） 发生金额 占同类业
别 金额（万元）
（万元） 务比例（%）
甘肃金川九鼎复合材料有限公司 100.00 69.61 0.0700
小计 210.00 81.95 0.0824
合计 1,210.00 489.61
总计 5,110.00 3,622.01
注：2017 年度数据以发票为统计口径。
（三）当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额。
当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易的金额为 5.19 万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、江苏九鼎天地风能有限公司（以下简称“天地风能”）
注册地：江苏省如皋市如城镇兴源路 158 号
法定代表人：顾清波
注册资本：5,000 万元人民币
主营业务：风力发电整机及部件制造、销售；风力发电技术研发、咨询、服务、转让；
风力发电场项目投资、运营管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
最近一期财务数据：总资产 24,352.18 万元、净资产-2,998.11 万元、主营业务收入
6,771.69 万元、净利润-1,433.95 万元。（注：数据未经审计）
股权结构：南通九鼎投资有限公司占股 92.60%。
鉴于顾清波先生持有南通九鼎投资有限公司（以下简称“九鼎投资”）90%的股权，为
天地风能的实际控制人。而顾清波先生直接及间接控制本公司 40.59%的股份，为本公司实
际控制人。因此天地风能与本公司同属同一实际控制人控制，为本公司关联人。
2、江苏鼎宇建设工程有限公司（以下简称“鼎宇建设”）
注册地：江苏省如皋市中山路 3 号
法定代表人：佘育新
注册资本：4,200 万元
主营业务：房屋建筑工程施工总承包二级；市政公用工程总承包二级；建筑装修装饰
工程专业承包三级；金属门窗工程专业承包三级；园林绿化工程施工（凭有效资质证书经
营）；建材销售。
最近一期财务数据：总资产 18,178.72 万元、净资产 4,582.36 万元、主营业务收入
8,074.81 万元、净利润 21.26 万元。（注：数据未经审计）
股权结构：江苏九鼎房地产开发有限公司占股 93.55%，顾泽波等 4 位自然人占股比例
合计 6.45%。
鉴于顾清波先生持股 90%的九鼎投资持有江苏九鼎房地产开发有限公司 64.13%的股
权，顾清波先生持股 52.6209%的江苏九鼎集团有限公司（以下简称“九鼎集团”）持有江
苏九鼎房地产开发有有限公司 35.87%的股东，顾清波为鼎宇建设的实际控制人，而顾清波
先生直接及间接控制本公司 40.59%的股份，为本公司实际控制人，因此鼎宇建设与本公司
同受同一实际控制人控制，为本公司的关联人。
3、南通九鼎针织服装有限公司（以下简称“九鼎针织”）
注册地：江苏省如皋市如城镇茶庵路 19 号
法定代表人：姜鹄
注册资本：500 万元
主营业务：针织服装、面料及辅料制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口
业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
最近一期财务数据：总资产 3,751.81 万元、净资产 617.42 万元、主营业务收入 7,348.48
万元、净利润 67.32 万元。（注：数据未经审计）
股权结构：九鼎集团占股 100%。
鉴于九鼎集团持有九鼎针织 100%的股权，为九鼎针织的控股股东，而九鼎集团直接控
制本公司 26.39%的股份，为本公司控股股东。因此九鼎针织与本公司同受控股股东控制，
为本公司关联人。
4、如皋市鼎诚经贸有限公司（以下简称“鼎诚经贸”）
注册地：江苏省如皋市如城镇中山东路东门大桥东南侧
法定代表人：姜鹄
注册资本：50 万元
主营业务：五金电器、建筑材料、红木制品、日用杂品、木材、钢材、塑料制品（不
含一次性发泡塑料制品和超薄塑料袋）、销售；化工产品销售（纯碱、元明粉、石蜡、乳酸
类添加剂）。
最近一期财务数据：总资产 149.14 万元、净资产 58.71 万元、主营业务收入 287.92
万元、净利润 1.51 万元。（注：数据未经审计）
股权结构：姜鹄占股 80%，胡林占股 20%。
鉴于鼎诚经贸由姜鹄先生直接控制，而姜鹄先生曾担任公司第八届监事会主席，离任
未超过十二个月，为公司关联自然人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》（2018 年修
订）第 10.1.3 条第（三）款及第 10.1.6 条第（二）款规定的关联关系情形，为本公司关
联人。
5、江苏九鼎生物科技有限公司（以下简称“九鼎科技”）
注册地：江苏省如皋市如城镇兴源大道 148 号
法定代表人：佘育新
注册资本：1,100 万元
主营业务：生物可降解塑料产品的研究开发、制造、销售及技术转让；L-乳酸销售；
合成纤维、纱、纺织品、无纺布及制品、床上用品、服装、袜子、毛巾、包装材料的生产
及销售。
最近一期财务数据：总资产 4,709.48 万元、净资产 862.38 万元、主营业务收入 59.98
万元、净利润-979.07 万元。（注：数据未经审计）
股权结构：九鼎投资占股 90.91%，九鼎集团占股 9.09%。
鉴于顾清波先生持有九鼎投资 90%的股权，为九鼎科技的实际控制人，而顾清波先生
直接及间接控制本公司 40.59%的股份，为本公司实际控制人。因此九鼎科技与本公司同属
同一实际控制人控制，为本公司关联人。
6、甘肃金川九鼎复合材料有限公司（以下简称“金川九鼎”）
注册地：甘肃省金昌市新华东路
法定代表人：陈瑛卿
注册资本：3,500 万元
主营业务：设计开发、生产制造安装玻璃钢设备、危险化学品包装容器、管道、电缆
桥架、隔膜架、型材、格栅板、锚杆、风电配套设备等复合材料产品销售。
最近一期财务数据：总资产 3,585.68 万元、净资产 3,453.02 万元、主营业务收入
1,066.49 万元、净利润 91.05 万元。（注：数据未经审计）
股权结构：金川集团工程建设有限公司占股 51%，江苏九鼎新材料股份有限公司占股
49%。
鉴于范向阳先生、冯建兵先生任金川九鼎董事，而范向阳先生任公司副总经理、冯建
兵先生任公司董事兼财务总监，为公司关联自然人。符合《深圳证券交易所股票上市规则》
（2018 年修订）第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，为本公司关联人。
（二）履约能力分析
公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联交易均没
有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的日常交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则来协商交易价格，
并且交易双方首先参照市场价格来确定交易价格，若无可供参考的市场价格，则以成本加
合理利润方式来却确定具体结算价格。
待股东大会审议批准上述关联交易事项后，公司将根据业务发展实际进程签署正式的
协议。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易，对公
司未来的财务状况和经营成果有积极影响；上述关联交易均是公司的正常业务，有利于公
司经营业务的发展，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联人在业务、人员、
资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主
要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
关于本次关联交易的议案，公司独立董事钟刚、居学成、朱鉴出具了表示同意提交第
九届董事会第二次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：公司预计的
2018年日常关联交易，采用等价有偿、公允市价的定价制度，均遵循公平、公正、公开的
原则。公司关联董事回避了表决，交易公平，表决程序合法有效，不存在损害公司利益和
中小股东利益的行为。该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、其他
本议案涉及关联交易，因董事缪振、顾柔坚、冯建兵为关联董事，应回避表决，其他
非关联董事参与表决。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第二次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
2018 年 4 月 26 日
