江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
     关于第九届董事会第三次会议相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规
范运作指引》以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定赋予独立董事的职
责，我们作为江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，经对公
司经营行为的审核、监督，以及对有关资料的认真审阅，基于独立、客观、公正的立
场，现对公司第九届董事会第三次会议审议的相关议案及 2018 年半年度报告相关事项
发表如下意见：

    一、对公司与关联方资金往来、公司累计和当期对外担保情况的独立意见
    1、公司控股股东、实际控制人、其他关联方不存在非经营性资金占用情况。
    2、截止 2018 年 6 月 30 日，公司审批的对外担保总额为 121,200.00 万元，审批情
况如下：
    （1）2012 年 9 月 30 日，公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过，为山东子公
司就 5 万吨 HME 池窑项目向中国工商银行股份有限公司莘县支行申请 40,000 万元贷款
提供连带责任保证担保。
    （2）2015 年 8 月 17 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，为江苏九鼎
集团有限公司、南通九鼎针织服装有限公司、江苏九鼎天地风能有限公司、吐鲁番市荣
风风力发电有限责任公司提供担保额度合计不超过 40,000 万元人民币。
    2017 年 9 月 15 日，公司 2017 年第四次临时股东大会审议通过，将上述互保对象
中的南通九鼎针织服装有限公司更换为华夏之星融资租赁有限公司，并延长互保期 2
年，即互保期至 2022 年 12 月 31 日，其他互保事项不变。
    （3）2016 年 11 月 23 日，公司 2016 年第四次临时股东大会审议通过，为全资子
公司山东九鼎新材料有限公司向山东鲁西融资租赁有限公司申请的 3 年期 6,000 万元融
资提供连带责任保证担保。
    （4）2016 年 12 月 27 日，公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过，为克什克
旗腾汇风新能源有限公司向中国建设银行赤峰分行申请 10 年期 26,200 万元项目贷款提
供连带责任保证担保。
    （5）2017 年 8 月 18 日，公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过，为赤峰中信
联谊新能源有限责任公司提供 9,000 万元连带责任担保。
    截止 2018 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额为 58,688.42 万元。上述担保行为
符合有关规定的要求，不会损害本公司及中小股东的利益。
    二、关于续聘会计师事务所的独立意见
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）在近年对公司各专项审计和财务报表审计过程
中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规范的责任和义
务，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

    三、关于公司终止认购北京九鼎佑丰科创技术中心（有限合伙）部分权益暨关联交
易的独立意见
    由于目前市场环境已发生变化，原融资租赁产业布局战略已发生改变。公司考虑到
当前的实际经营情况及整体战略布局，经与九鼎集团平等协商，拟终止购买九鼎集团所
持九鼎佑丰 5,000 万元权益（占 16.94%）。
    本次交易的终止不会对公司的生产经营活动产生重大不利影响，符合公司及全体股
东的利益，不存在损害中小股东权益的情况。公司董事会在审议本次交易事项时，关联
董事就相关议案的表决进行了回避，表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规
定。全体独立董事同意公司终止购买九鼎集团所持九鼎佑丰 5,000 万元权益（占
16.94%）事宜,并提交 2018 年第二次临时股东大会审议。


                                           江苏九鼎新材料股份有限公司独立董事
                                                   钟刚 居学成    朱鉴
                                                    2018 年 8 月 24 日