证券代码：002201              证券简称：九鼎新材             公告编号：2018-53



                     江苏九鼎新材料股份有限公司
                  第九届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议通知于
2018 年 8 月 14 日以书面形式及邮件方式通知全体监事，会议于 2018 年 8 月 24 日在公司 3
楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事张竹锋先生以通讯方
式参加。本次会议以现场方式及通讯方式举行。会议由监事会主席姜永健先生主持，符合
法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式，以 3 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过了《公司 2018 年半年度报告及其摘要》。
    公司监事会认为董事会编制和审核江苏九鼎新材料股份有限公司 2018 年半年度报告
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
 《 公 司 2018 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2018 年 8 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年半年度报告摘要》全文刊登于 2018 年 8 月 27 日的
《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    特此公告。


                                            江苏九鼎新材料股份有限公司监事会
                                                     2018 年 8 月 24 日