证券代码：002201             证券简称：九鼎新材        公告编号：2018-57



                    江苏九鼎新材料股份有限公司
                 第九届董事会第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二临时次会议通知
于 2018 年 10 月 18 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于
2018 年 10 月 22 日（周一）以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，以通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    1、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》。
    《公司 2018 年第三季度报告》全文刊登于 2018 年 10 月 23 日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年第三季度报告》正文刊登于 2018 年 10 月
23 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更公司会计政策的议案》。
    《关于变更公司会计政策的公告》全文刊登于 2018 年 10 月 23 日的《证券时报》和巨
潮资讯网，供投资者查阅。
    特此公告。


                                           江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                   2018 年 10 月 22 日