证券代码：002201             证券简称：九鼎新材          公告编号：2019-6



                     江苏九鼎新材料股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议通知于
2019 年 4 月 15 日以书面形式及邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2019
年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中公司董事
长王文银先生、董事张舒女士、独立董事居学成先生以通讯方式参加。本次会议以现场方
式及通讯方式举行。会议由副董事长顾柔坚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，
符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。

     二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议，通过举手表决和通讯表决的方式审议通过了以下议案：
    1、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要》，
本议案尚需提交股东大会审议。
    《 公 司 2018 年 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 2019 年 4 月 29 日 的 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）；《公司 2018 年年度报告摘要》全文刊登于 2019 年 4 月 29
日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度总经理工作报告》。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》，
本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司 2018 年度董事会工作报告》内容详见刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网的
《公司 2018 年年度报告全文》之第三节“公司业务概要”及第四节“经营情况讨论与分析”
部分，供投资者查阅。
    4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》，本
议案尚需提交股东大会审议。
    主要财务指标如下：截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 23.20 亿元，归属于上市
公司股东的净资产 8.99 亿元；2018 年度公司实现营业收入 10.71 亿元，归属于上市公司
股东的净利润 1,860.38 万元。
    5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积
金转增股本的预案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    经立信会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属上市公司股东的净
利润 18,603,800.49 元，其中母公司实现净利润 19,822,243.45 元。根据《公司法》和《公
司 章 程 》 的 有关规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公 积 金
1,982,224.34 元，加上年初未分配利润 146,641,476.66 元，公司累计可供股东分配的利
润为 163,263,052.81 元。
     2019 年公司将加大新产品新技术开发投入，需要更多的营运资金。为了确保 2019 年
经济目标的顺利完成，更好地促进公司长远发展，本年度公司拟不进行利润分配及资本公
积金转增股本。
    6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报
告》。
    《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网，
供投资者查阅。
    7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2018 年度内部控制规则落实自
查表》。
    《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯
网，供投资者查阅。
    8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，
拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，本议案尚需提交股
东大会审议。
    9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请 2019 年融资授信及相
关授权的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
    为保证 2019 年公司经营目标的顺利完成，公司及子公司在 2019 年(自 2019 年 5 月至
2020 年 5 月)拟向相关机构申请总额不超过 142,000 万元融资授信，其中：流动资金贷款
91,500 万元、固定资产贷款 20,500 万元、融资租赁 30,000 万元，采取资产抵押、由江苏
九鼎集团有限公司或其他公司（人员）为公司提供担保等方式进行，并授权公司董事长(子
公司授权子公司董事长)或董事长指定的授权代理人具体办理相关手续并签署相关文件，授
权期限自 2018 年度股东大会通过之日起至下一年度股东大会止。
    10、 以 5 票同意（关联董事缪振、顾柔坚、冯建兵、任正勇回避表决）、0 票反对、0
票弃权审议通过了《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易
的议案》，本议案尚需提交股东大会会议通过。
    《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的公告》全文
刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    11、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于变更会计政策的议案》。
    《关于变更会计政策的公告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资
讯网，供投资者查阅。
    12、 以 6 票同意（关联董事缪振、顾柔坚、冯建兵回避表决）、0 票反对、0 票弃权审
议通过了《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》，预计 2019 年将与关联企业发生总
金额不超过 5,580.00 万元日常关联交易，本议案尚需提交股东大会审议。
    《公司 2019 年日常关联交易预计公告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》
和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    13、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权通过了《公司 2019 年第一季度报告》。
    《公司 2019 年第一季度报告》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的巨潮资讯网；公司 2019
年第一季度报告正文》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时报》和巨潮资讯网，供投
资者查阅。
    14、 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会
的议案》。
    《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》全文刊登于 2019 年 4 月 29 日的《证券时
报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。
    特此公告。


                                           江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 25 日