证券代码：002201            证券简称：九鼎新材         公告编号：2019-8


                   江苏九鼎新材料股份有限公司
   关于与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务
                            暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述
    江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因生产经营的需要，拟用部分
生产设备等以售后回租的方式与华夏之星融资租赁有限公司（以下简称“华夏之星”）
在1亿元的授信额度内开展融资租赁业务，年融资租赁利率不超过8%，融资租赁期限不超
过5年。租赁期内，公司以回租的方式继续使用该生产设备等，同时按照约定向华夏之星
支付租金和费用。
    华夏之星为公司的关联企业，本次交易构成了关联交易，不构成《上市公司重大资
产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    2019年4月25日，公司第九届董事会第四次会议以5票赞成（关联董事缪振、顾柔坚、
冯建兵、任正勇回避表决），0票反对，0票弃权审议通过了《关于与华夏之星融资租赁
有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》以及《江苏九鼎新材料股份有限公司关联交易制度》等相关规定，本次关
联交易尚需提交股东大会审议。

    二、关联方基本情况
    交易对方：华夏之星融资租赁有限公司
    注册地：中国（上海）自由贸易试验区富特东一路146号3幢1层B区B234室
    法定代表人：顾清波
    注册资本：美元5,800万
    主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处
理及维修；租赁交易咨询和担保，从事与主营业务有关的商业保理业务。
    股权结构：上海天问信息科技有限公司占股70%；香港五色花开影视文化中心有限公
司30%。
    与公司关系：鉴于华夏之星法定代表人为顾清波先生，而顾清波先生直接及间接控
制本公司40.6%的股份，为本公司实际控制人。因此华夏之星与公司同属同一实际控制人
控制，为公司关联人。
    资产情况：截止2018年12月31日总资产57,447万元，净资产28,136万元，2018年度
实现营业收入529.4万元，净利润26万元。（注：数据未经审计）

    三、交易主要内容
    1、名称：生产设备等
    2、类别：固定资产
    3、权属：华夏之星融资租赁有限公司
    4、所在地：江苏如皋
    5、租赁方式：售后回租融资租赁
    6、租赁期限：5年
    7、租赁利率：不超过8%/年
    8、租金支付方式：每年还本付息
    9、所有权：本次标的所有权在租赁期间属于华夏之星，至租赁合同约定的租赁期结
束，标的所有权转移给本公司。

    四、交易的定价政策及定价依据
    上述关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定。
    上述关联交易价格以公开、公平、公正、公允为原则，无损害公司利益的情况，对
公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响。

    五、关联交易目的和对公司的影响
    本次关联交易有利于公司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求，不存在损害公
司和全体股东利益的行为。

    六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
    当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的金额为0元。

    七、独立董事事前认可和独立意见
    关于本次关联交易的议案，公司独立董事钟刚、居学成、朱鉴出具了表示同意提交
第九届董事会第四次会议审议的事前认可意见，并发表了独立董事意见，认为：
    本次关联交易定价参照当前融资租赁市场价格水平协商确定价格，符合法律法规的
规定和市场规律，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况；本次关联交易有利于公
司拓宽融资渠道，保证公司发展的资金需求；一致同意公司与华夏之星融资租赁有限公
司开展融资租赁业务。
八、备查文件
1、第九届董事会第四次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于第九届董事会第四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。



                                     江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

                                             2019 年 4 月 25 日