证券代码：002201             证券简称：九鼎新材            公告编号：2019-13


                     江苏九鼎新材料股份有限公司
                 关于召开 2018 年度股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会
    2、股东大会召集人：公司第九届董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第九届董事会第四次会议和
第九届监事会第四次会议审议通过后提交，程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间：2019 年 5 月 21 日（星期二）14:00
    网络投票时间：2019 年 5 月 20 日～2019 年 5 月 21 日
    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日 9:30
至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 5 月
20 日 15:00 至 2019 年 5 月 21 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件二）委托他人出席
现场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 16 日（星期四）
    7、出席对象：
    （1）截止 2019 年 5 月 16 日（星期四）15:00 收市时在中国证券登记结算公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席现场会议的股东
可以书面委托代理人出席和参加表决（该股东代理人不必是本公司的股东），或者在网络投
票时间内参加网络投票；
    （2）本公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）本公司聘请的见证律师。
    8、现场会议召开地点：江苏省如皋市中山东路 1 号公司会议室
    二、会议审议事项：
    1、《公司 2018 年年度报告及其摘要》；
    2、《公司 2018 年度董事会工作报告》；
    3、《公司 2018 年度监事会工作报告》；
    4、《公司 2018 年度财务决算报告》；
    5、《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
    6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
    7、《关于公司申请 2019 年融资授信及相关授权的议案》；
    8、《关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
    9、《关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案》；
    上述议案已经 2019 年 4 月 25 日公司召开的第九届董事会第四次会议、第九届监事会
第四次会议审议通过，具体内容详见 2019 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司独立董事还将在本次年度股东大会上述职。
    会议将就本次股东大会审议的议案对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票
结果将在本次股东大会决议公告中披露。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码示例表：
                                                                            备注
   提案编码                           提案名称
                                                                    该列打钩的栏目可以投票

     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                         √
非累计投票议案
      1.00         公司 2018 年年度报告及其摘要                               √
      2.00         公司 2018 年度董事会工作报告                               √
      3.00         公司 2018 年度监事会工作报告                               √
      4.00         公司 2018 年度财务决算报告                                 √
      5.00         公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案             √
                                                                            备注
   提案编码                           提案名称
                                                                    该列打钩的栏目可以投票

         6.00      关于公司续聘会计师事务所的议案                             √
         7.00      关于公司申请 2019 年融资授信及相关授权的议案               √
                   关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租
         8.00                                                                 √
                   赁业务暨关联交易的议案
         9.00      关于公司 2018 年日常关联交易预计的议案                     √
    四、出席现场会议登记办法
    1、登记时间：2018 年 5 月 17 日、20 日（8:30—11:30，13:30—17:00）。
    2、登记方式：自然人须持本人身份证、证券账户卡进行登记；法人股东须持营业执照
复印件、法定代表人授权委托书、证券账户卡、持股凭证和出席人身份证进行登记；委托
代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和持股凭证等进行登记；路远或
异地股东可以书面信函或传真方式登记（须在 2018 年 5 月 20 日 17:00 前送达或传真至公
司）。
    3、登记（或信函）地点：江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部（江苏省如皋市中
山东路 1 号，邮编：226500，传真号码：0513-80695809）。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统
（http://wtlp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、其他事项：
    1、联系方式
    联系地址：江苏省如皋市中山东路 1 号江苏九鼎新材料股份有限公司投资发展部
    联系人：任正勇     电话：0513-87530125       传真：0513-80695809
    2、参会人员食宿、交通费用自理。
    七、备查文件
    1、公司第九届董事会第四次会议决议；
    2、公司第九届监事会第四次会议决议。
    特此公告。


                                            江苏九鼎新材料股份有限公司董事会
                                                    2019 年 4 月 25 日
    附件一：参加网络投票的具体操作流程
    附件二：授权委托书
附件一：
                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码：“362201”，投票简称为“九鼎投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表
决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场股东大会召开前一日）
15:00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：

                        江苏九鼎新材料股份有限公司
                       2018 年度股东大会授权委托书
    兹全权委托       先生（女士）代表本人（本公司），出席江苏九鼎新材料股份有限公
司 2018 年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案表决，如没有做出
指示，代理人有权按自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本次授
权有效期自签署之日至本次股东大会结束时止。
提案编码                         提案名称                           同意   反对   弃权
  1.00     公司 2018 年年度报告及其摘要
  2.00     公司 2018 年度董事会工作报告
  3.00     公司 2018 年度监事会工作报告
  4.00     公司 2018 年度财务决算报告
  5.00     公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
  6.00     关于公司续聘会计师事务所的议案
  7.00     关于公司申请 2019 年融资授信及相关授权的议案
           关于公司与华夏之星融资租赁有限公司开展融资租赁业务
  8.00
           暨关联交易的议案
  9.00     关于公司 2019 年日常关联交易预计的议案


委托人姓名或名称（签章）：                  委托人身份证号码/统一社会信用代码：


委托人持有股数：                            委托人股东账户：


受托人签名：                                受托人身份证号码：


                                            委托日期：         年    月    日


    注：请股东将表决议意见用“√”填在对应的空格内，每项均为单选，多选无效。
    授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。