意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

金风科技:关于召开2016年度股东大会的通知2017-05-12  

						股票代码:002202     股票简称:金风科技      公告编号:2017-030



               新疆金风科技股份有限公司
           关于召开 2016 年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会

第八次会议决议召开公司 2016 年度股东大会,本次股东大会采取现

场投票与网络投票相结合的方式召开,现将本次股东大会有关事项通

知如下:

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:2016 年度股东大会

    2、股东大会的召集人:公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的议案经公司第六

届董事会第七次会议、第六届董事会第八次会议及公司第六届监事会

第四次会议审议通过,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    4、召开的日期、时间:

    (1)现场会议时间:2017 年 6 月 28 日(星期三)下午 14:30

    (2)网络投票时间:2017 年 6 月 27 日—2017 年 6 月 28 日
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2017 年 6 月 28 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;通过深

圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017 年 6 月 27 日 15:00 至

2017 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票结

合的方式。

    公司 A 股股东可以参与现场投票,也可以通过网络进行投票。公

司 A 股股东投票表决时,同一股东账户只能选择现场投票或网络投票

中的一种,不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投

票,以第一次投票为准。

    公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会(具

体内容请参见公司 H 股相关公告)。

    6、出席对象:

    (1)在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东

大会的 A 股股权登记日为 2017 年 6 月 21 日(星期三),凡持有本公

司 A 股股票,且于 2017 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席

本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,

该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票,并于 2017

年 5 月 26 日(星期五)营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有

权参加公司本次股东大会;2017 年 5 月 28 日至 2017 年 6 月 28 日(包

括首尾两天)暂停办理 H 股股份过户登记手续。
    (2)公司董事、监事和高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    7、会议地点:北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

    二、会议审议事项

    特别决议案:

    1、审议《金风科技 2016 年度利润分配预案》;

    2、审议《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的

议案》;

    3、审议《关于修订<公司章程>的议案》;

    普通决议案:

    4、审议《金风科技 2016 年度董事会工作报告》;

    5、审议《金风科技 2016 年度监事会工作报告》;

    6、审议《金风科技 2016 年度审计报告》;

    7、审议《金风科技 2016 年度报告》;

    8、审议《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》;

    9、审议《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开

具保函的议案》;

    10、审议《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》;

    11、审议《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》;

    12、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

    13、审议《关于推荐肖红为监事候选人的议案》。

    上述议案的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日和 2017 年 4
  月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  上的《第六届董事会第七次会议决议公告》、金风科技 2016 年度报告》、

  《第六届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。上述特别决议案须

  经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

       本次股东大会审议上述议案时,会对中小投资者(即除上市公司

  的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以

  上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,公司将对计票结果

  进行公开披露。

       公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生和黄天祐先生将在本次年

  度股东大会上述职。

       三、提案编码
                                                                      备注
提案
                               提案名称                         该列打勾的栏
编码
                                                                  目可以投票
 100    总议案:本次股东大会审议的所有议案                          √

特别决议案

1.00   《金风科技 2016 年度利润分配预案》                           √

2.00   《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》       √
3.00   《关于修订<公司章程>的议案》                                 √

普通决议案

4.00   《金风科技 2016 年度董事会工作报告》                         √
5.00   《金风科技 2016 年度监事会工作报告》                         √
6.00   《金风科技 2016 年度审计报告》                               √
7.00   《金风科技 2016 年度报告》                                   √
8.00   《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》           √
       《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保函
9.00                                                                √
       的议案》
10.00 《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》       √
11.00 《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》         √
12.00 《关于聘请会计师事务所的议案》                           √
13.00 《关于推荐肖红为监事候选人的议案》                       √

       四、会议登记方法

       1、登记方式:

       (1)自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续;

       (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、证券账户卡、法

  人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续;

       (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券

  账户卡等办理登记手续。

       2、登记地点:北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。

       3、登记时间:2017 年 6 月 28 日下午 13:30-14:30。

       五、参加网络投票的操作程序

       本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联

  网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络

  投票的具体操作流程见附件一。

       六、其他事项

       1、本次股东大会的现场会议会期半天,参加会议的股东食宿、

  交通等费用自理。

       2、联系人:刘洁

       联系电话:010-67511996          传真:010-67511985

       电子邮箱:goldwind@goldwind.com.cn
联系地址:北京经济技术开发区博兴一路 8 号

七、备查文件

1、公司《第六届董事会第七次会议决议》;

2、公司《第六届董事会第八次会议决议》;

3、公司《第六届监事会第四次会议决议》。



                              新疆金风科技股份有限公司

                                            董事会

                                   2017 年 5 月 11 日
附件一:

                 参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、投票代码:362202;

    2、投票简称:金风投票;

    3、填报表决意见

    对于本次股东大会审议的议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

    4、股东对总议案进行投票,视为对本次股东大会审议的所有议案

表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如

股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的

具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为

准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表

决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间:2017 年 6 月 28 日的交易时间,即上午 9:30--11:30

和下午 13:00--15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 27 日(现场股

东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 6 月 28 日(现场
股东大会结束当日)下午 3:00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身

份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者

服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票

系统进行投票。
         附件二:

                                     授权委托书(格式一)
              兹委托           代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2016
         年度股东大会,该受托股东享有发言权、表决权,对于列入股东大会
         的议案,均需按照以下明确指示进行表决:
                                                                   备注        表决意见
提案
                              提案名称                         该列打勾的栏   同   反   弃
编码
                                                                 目可以投票   意   对   权
 100    总议案:本次股东大会审议的所有议案                          √
特别决议案
1.00    《金风科技 2016 年度利润分配预案》                          √
        《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议
2.00                                                                √
        案》
3.00    《关于修订<公司章程>的议案》                                √
普通决议案
4.00    《金风科技 2016 年度董事会工作报告》                        √
5.00    《金风科技 2016 年度监事会工作报告》                        √
6.00    《金风科技 2016 年度审计报告》                              √
7.00    《金风科技 2016 年度报告》                                  √
8.00    《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》          √
        《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保
9.00                                                                √
        函的议案》
10.00   《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》          √
11.00   《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》            √
12.00   《关于聘请会计师事务所的议案》                              √
13.00   《关于推荐肖红为监事候选人的议案》                          √

              本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该次股
         东会结束时止。
              委托人签名(或签章):               身份证号码:
              持股性质及数量:                     股东账号:
              受托人签名:                         身份证号码:
              受托日期:
                     授权委托书(格式二)


    兹全权委托        代表本人出席新疆金风科技股份有限公司
2016 年度股东大会,并代为行使表决权。
    1、该受托股东享有发言权、表决权,可以按股东大会要求的表
决方式表决;
    2、本次委托授权的有效期限:自本授权委托书签发之日起至该
次股东会结束时止。




    委托人签名(或签章):         身份证号码:
    持股数量:                     股东账号:




    受托人签名:                   身份证号码:
    受托日期: