金风科技：关于召开2016年度股东大会的通知2017-05-12
股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2017-030
新疆金风科技股份有限公司
关于召开 2016 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第八次会议决议召开公司 2016 年度股东大会，本次股东大会采取现
场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2016 年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的议案经公司第六
届董事会第七次会议、第六届董事会第八次会议及公司第六届监事会
第四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2017 年 6 月 28 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2017 年 6 月 27 日—2017 年 6 月 28 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2017 年 6 月 28 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017 年 6 月 27 日 15:00 至
2017 年 6 月 28 日 15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票结
合的方式。
公司 A 股股东可以参与现场投票，也可以通过网络进行投票。公
司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网络投票
中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络重复投
票，以第一次投票为准。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与本次股东大会（具
体内容请参见公司 H 股相关公告）。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东
大会的 A 股股权登记日为 2017 年 6 月 21 日（星期三），凡持有本公
司 A 股股票，且于 2017 年 6 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席
本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2017
年 5 月 26 日（星期五）营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有
权参加公司本次股东大会；2017 年 5 月 28 日至 2017 年 6 月 28 日（包
括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
二、会议审议事项
特别决议案：
1、审议《金风科技 2016 年度利润分配预案》；
2、审议《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的
议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
普通决议案：
4、审议《金风科技 2016 年度董事会工作报告》；
5、审议《金风科技 2016 年度监事会工作报告》；
6、审议《金风科技 2016 年度审计报告》；
7、审议《金风科技 2016 年度报告》；
8、审议《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
9、审议《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开
具保函的议案》；
10、审议《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》；
11、审议《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》；
12、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
13、审议《关于推荐肖红为监事候选人的议案》。
上述议案的具体内容详见公司于 2017 年 3 月 30 日和 2017 年 4
月 28 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《第六届董事会第七次会议决议公告》、金风科技 2016 年度报告》、
《第六届监事会第四次会议决议公告》等相关公告。上述特别决议案须
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东大会审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司
的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果
进行公开披露。
公司独立董事杨校生先生、罗振邦先生和黄天祐先生将在本次年
度股东大会上述职。
三、提案编码
备注
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
100 总议案：本次股东大会审议的所有议案 √
特别决议案
1.00 《金风科技 2016 年度利润分配预案》 √
2.00 《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议案》 √
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
普通决议案
4.00 《金风科技 2016 年度董事会工作报告》 √
5.00 《金风科技 2016 年度监事会工作报告》 √
6.00 《金风科技 2016 年度审计报告》 √
7.00 《金风科技 2016 年度报告》 √
8.00 《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保函
9.00 √
的议案》
10.00 《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》 √
11.00 《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》 √
12.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 √
13.00 《关于推荐肖红为监事候选人的议案》 √
四、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、法
人委托授权书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
账户卡等办理登记手续。
2、登记地点：北京经济技术开发区博兴一路 8 号公司会议室。
3、登记时间：2017 年 6 月 28 日下午 13:30-14:30。
五、参加网络投票的操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、本次股东大会的现场会议会期半天，参加会议的股东食宿、
交通等费用自理。
2、联系人：刘洁
联系电话：010-67511996 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com.cn
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
七、备查文件
1、公司《第六届董事会第七次会议决议》；
2、公司《第六届董事会第八次会议决议》；
3、公司《第六届监事会第四次会议决议》。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2017 年 5 月 11 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362202；
2、投票简称：金风投票；
3、填报表决意见
对于本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；
4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会审议的所有议案
表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表
决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2017 年 6 月 28 日的交易时间，即上午 9:30--11:30
和下午 13:00--15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 27 日（现场股
东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 6 月 28 日（现场
股东大会结束当日）下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者
服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书（格式一）
兹委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司 2016
年度股东大会，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会
的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏 同 反 弃
编码
目可以投票 意 对 权
100 总议案：本次股东大会审议的所有议案 √
特别决议案
1.00 《金风科技 2016 年度利润分配预案》 √
《关于境内外发行债券、资产支持证券的一般性授权的议
2.00 √
案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
普通决议案
4.00 《金风科技 2016 年度董事会工作报告》 √
5.00 《金风科技 2016 年度监事会工作报告》 √
6.00 《金风科技 2016 年度审计报告》 √
7.00 《金风科技 2016 年度报告》 √
8.00 《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √
《关于为全资子公司、控股子公司以及参股公司代为开具保
9.00 √
函的议案》
10.00 《关于为全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》 √
11.00 《金风科技募集资金 2016 年度使用情况的专项报告》 √
12.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 √
13.00 《关于推荐肖红为监事候选人的议案》 √
本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股
东会结束时止。
委托人签名（或签章）： 身份证号码：
持股性质及数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
授权委托书（格式二）
兹全权委托 代表本人出席新疆金风科技股份有限公司
2016 年度股东大会，并代为行使表决权。
1、该受托股东享有发言权、表决权，可以按股东大会要求的表
决方式表决；
2、本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该
次股东会结束时止。
委托人签名（或签章）： 身份证号码：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
