股票代码：002202    股票简称：金风科技      公告编号：2017-038



               新疆金风科技股份有限公司
                   董事会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新疆金风科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金风科技”）

董事会会议于2017年8月25日在北京金风科创风电设备有限公司九楼

会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合

方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，其中现场出席七名，

独立董事杨校生先生和罗振邦先生因工作原因未能出席，委托独立董

事黄天祐先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会

议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    经审议，会议形成决议如下：

    审议通过《金风科技 2017 年半年度报告、金风科技 2017 年半年

度报告摘要及业绩公告》；

    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn），详见《金风科技2017年半年度报告》（编号：

2017-040）及《金风科技2017年半年度报告摘要》（编号：2017-041）。
特此公告。




             新疆金风科技股份有限公司

                      董事会

                    2017年8月25日