金风科技:董事会会议决议公告2017-08-26
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2017-038
新疆金风科技股份有限公司
董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)
董事会会议于2017年8月25日在北京金风科创风电设备有限公司九楼
会议室、新疆金风科技股份有限公司一楼会议室以现场和视频相结合
方式召开,会议应到董事九名,实到董事九名,其中现场出席七名,
独立董事杨校生先生和罗振邦先生因工作原因未能出席,委托独立董
事黄天祐先生代为出席并行使表决权。公司监事、高管列席了本次会
议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经审议,会议形成决议如下:
审议通过《金风科技 2017 年半年度报告、金风科技 2017 年半年
度报告摘要及业绩公告》;
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
具体内容登载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),详见《金风科技2017年半年度报告》(编号:
2017-040)及《金风科技2017年半年度报告摘要》(编号:2017-041)。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2017年8月25日