金风科技:关于2018年度日常关联交易(A股)预计额度的公告2017-10-27
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2017-047
新疆金风科技股份有限公司
关于 2018 年度日常关联交易(A 股)
预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司与关联方在 2018
年可能发生的日常关联交易情况,新疆金风科技股份有限公司(下称
“公司”)第六届董事会第十三次会议审议通过《关于金风科技 2018
年度日常关联交易(A 股)预计额度的议案》,关联董事武钢先生、
赵国庆先生、高建军先生对相关议案回避了表决。关联交易主要内容
如下:
单位:百万元人民币
2017 年 1-9 月 2018 年
日常关联交易
实际发生额 占同类业务比例 预测金额
新疆风能有限责任公司
销售产品 0.62 0.00% 311.32
中国三峡新能源有限公司
其中:销售产品 129.02 0.97% 2,956.62
采购零部件 22.64 0.19% 125.64
提供服务 0.03 0.00% 340.00
新疆新能源(集团)有限责任公司
销售产品 4.15 0.03% 1,141.96
本议案将提交公司股东大会审议,关联股东新疆风能有限责任公
司、中国三峡新能源有限公司、新疆新能源(集团)有限责任公司将
回避表决。
二、关联方基本情况
(一)新疆风能有限责任公司
1、基本情况
法定代表人:高建军
注册资本:9,000万元
成立日期:2005年10月13日
住 所:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号
主要经营业务:风力发电;太阳能发电;货物及技术的进出口经
营;计算机软件的开发和销售;发电成套设备、矿产品、化工产品的
销售;新能源技术的开发、研究、推广服务。
2、主要财务信息
单位:万元
2016年12月31日 2017年6月30日
资产总额 412,291.48 398,155.97
净资产 334,618.22 333,778.91
2016年1-12月 2017年1-6月
营业收入 10,565.78 5,402.97
净利润 39,968.52 -839.31
3、与公司关联关系
为公司主要股东,持有公司488,696,502股A股股份,占公司总股
本的13.74%,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
条第(四)款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
新疆风能有限责任公司经营正常,财务状况良好,具备充分的履
约能力。
(二)中国三峡新能源有限公司
1、基本情况
法定代表人:樊建军
注册资本:1,305,143万元
成立日期:1985年9月5日
住 所:北京市西城区白广路二条12号
主营业务:风能、太阳能的开发、投资;清洁能源、水利、水电、
电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业
的投资;投资咨询;资产托管、投资顾问;机械成套设备及配件的制
造、销售;承包境内水利电力工程和国际招标工程;与上述业务相关
的技术、信息咨询服务。
2、主要财务信息
单位:万元
2016年12月31日 2017年6月30日
资产总额 6,031,148.48 6,070,785.77
净资产 2,037,519.60 2,182,262.70
2016年1-12月 2017年1-6月
营业收入 517,610.53 350,787.62
净利润 170,503.97 151,462.37
3、与公司关联关系
为公司主要股东,持有本公司373,957,073股A股股份,占公司总
股本的10.52%,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第(四)款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
中国三峡新能源有限公司经营正常,财务状况良好,具备充分的
履约能力。
(三)新疆新能源(集团)有限责任公司
1、基本情况
法定代表人:武钢
注册资本:10 亿元
成立日期:2012 年 7 月 6 日
住 所:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号
经营范围:风能投资及资产管理
2、主要财务信息
单位:万元
2016年12月31日 2017年6月30日
资产总额 656,304.95 664,016.34
净资产 157,748.93 156,181.52
2016年1-12月 2017年1-6月
营业收入 46,819.78 31,347.67
净利润 7,830.51 3,653.14
3、与公司关联关系
公司董事长武钢先生同时担任新疆新能源(集团)有限责任公司
董事长,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
条第(三)款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
新疆新能源(集团)有限责任公司经营正常,具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方之间的关联交易均为市场价格为基础的公允定价
原则,公司向关联方销售公司生产的风力发电机组主要采取公开投标
方式,价格为市场价格。公司与关联方间的关联交易价格和无关联关
系第三方同类商品交易价格基本一致,不存在损害公司和其他股东利
益的行为。
2、协议签署情况
公司与关联方之间已签署框架协议。同时,公司将根据实际需求,
与关联方根据市场价格,按次签订相应合同并进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为产品销售及原材
料采购,有利于扩大公司的销售及采购渠道;各项交易遵循市场定价
原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,公司
对关联方不存在依赖,也不会影响公司的独立运行。
五、独立董事意见
公司独立董事罗振邦先生、杨校生先生、黄天祐先生发表独立意
见如下:
1、公司对于2018年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情
况及预期的业务需求,均属于公司日常业务范围,该等关联交易遵循
了公开、公平、公正的原则,关联交易定价是以市场公允价格作为定
价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立
性产生影响。
2、审议《关于金风科技 2018 年度日常关联交易(A 股)预计额
度的议案》时,关联董事依照相关规定回避表决,本议案还将提交公
司股东大会审议,决策程序合法合规,同意本议案。
六、备查文件
1.公司第六届董事会第十三次会议决议;
2.公司独立董事《关于 2018 年度日常关联交易(A 股)预计额
度的事前认可函》、《关于 2018 年度日常关联交易(A 股)预计额
度的独立意见》。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 26 日