金风科技:第七届董事会第二次会议决议公告2019-08-10
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2019-066
新疆金风科技股份有限公司
第七届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆金风科技股份有限公司(以下简称“公司”或“金风科技”)
于2019年7月29日以电子邮件方式发出会议通知,于2019年8月9日在
北京金风科创风电设备有限公司九楼会议室以现场和通讯相结合的
方式召开第七届董事会第二次会议。会议应到董事九名,实到董事九
名,其中董事王海波先生、高建军先生因工作原因未能出席,分别委
托董事曹志刚先生、董事长武钢先生代为出席并行使表决权。公司监
事、高管人员列席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
会议经审议,形成决议如下:
审议通过《关于聘任公司副总裁、首席财务官及总工程师的议
案》;
聘任王海波先生为公司执行副总裁;刘春志先生为公司首席财务
官;周云志先生、李飞先生、吴凯先生、刘日新先生、高金山先生为
公司副总裁;翟恩地先生为公司总工程师,上述人员任期至本届董事
会届满。
公司独立董事对上述人员的任职资格进行了认真核查,并发表了
同意的独立意见。
表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
上述人员简历详见附件。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 9 日
附件:
王海波先生简历
王海波,男,生于 1974 年,毕业于新疆财经大学,本科学历,
现任新疆金风科技股份有限公司董事。
工作经历
1996.08-2000.03 新疆新天国际经贸股份有限公司 区域主管
2000.03-2000.08 深圳速贝尔有限公司新疆办事处 销售经理
2000.08-2001.03 新疆新风科工贸有限公司市场部
2001.03-2007.03 新疆金风科技股份有限公司 先后任营销中
心主任、投资发展部主任
2005.07-2010.03 新疆金风科技股份有限公司职工监事
2007.04-2017.07 历任北京天润新能投资有限公司常务副总经
理、总经理、董事长
2010.03-2012.01 新疆金风科技股份有限公司 副总裁
2010.07-2017.06 历任金风国际控股(香港)有限公司总经理
兼董事、董事长
2012.01-2013.01 新疆金风科技股份有限公司 执行副总裁
2013.01-2019.07 新疆金风科技股份有限公司 总裁
2012.06 至今 新疆金风科技股份有限公司 董事
王海波先生持有公司 850,850 股股份,未在持股公司 5%以上股
东单位任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。王海波先生不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经
在最高人民法院网查询,王海波先生不属于“失信被执行人”。
刘春志先生简历
刘春志,男,生于 1968 年,爱荷华大学 Tippie 商学院工商管理
(会计和金融方向)硕士、中国人民大学经济学(企业管理专业企业
国际化经营方向)硕士,本科毕业于西安交通大学高分子材料专业,
现任新疆金风科技股份有限公司首席财务官。
工作经历
1990-1992 武汉塑料一厂 先后任工艺工程师/研发工程师
1995-1998 中国技术进出口总公司 战略研究室科长
1998-2001 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 资本
运营部部门经理
2003-2007 美国通用电气 其中:
2003-2004 GE能源集团总部,商务财务主管(美国)
2004-2005 GE黎明燃气轮机零部件有限责任公司,财务经理
(中国)
2005-2007 GE基础设施集团(沈阳),财务总监
2007 GE优化和控制业务集团,财务总监(中国)
2007-2009 海尔集团 客户解决方案集团财务总监兼任内控
中心总经理
2009-2012 亚萨合莱 大中华区财务总监
2010-2012 保德安保安制品有限公司 总经理(兼任)
2012-2016 宇通客车股份有限公司 财务总监
2016-2017 凌致时装有限公司 首席财务官
2018.08 至今 新疆金风科技股份有限公司 集团首席财务官
2015 年至今 华泰保险集团股份有限公司 独立董事、兼任
审计委员会及风险管理委员会主任委员
刘春志先生未持有公司股份,未在持股公司5%以上股东单位任
职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系。 刘春志先生不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高
人民法院网查询,刘春志先生不属于“失信被执行人”。
周云志先生简历
周云志,男,生于 1960 年,本科毕业于华东工程学院(现南京
理工大学)系统工程专业,研究员级高级工程师,获国务院政府特殊
津贴。现任新疆金风科技股份有限公司集团副总裁。
工作经历:
1982.07-1990.08 吉林江北机械厂第二研究所电子研究室助理
工程师、工程师、副主任、主任
1990.09-1995.05 吉林万向节有限公司(中德合资)工程师、高
级工程师、设备部部长、生产经营部部长、副总经理、总经理
1995.06-1998.01 吉林江北机械厂厂长、北方捷凯转动轴有限
公司董事长(兼)
1998.02-1999.12 长春工艺设备研究所副所长、研究员级高级
工程师
2000.01-2003.03 西安近代化学研究所副所长兼西安近代农药
科技股份公司董事、总经理
2003.04-2003.12 西安近代化学研究所党委副书记、纪委书记
兼工会主席
2004.01-2005.09 西安近代化学研究所(研究员级)高级工程
师、西安泛达投资管理公司顾问
2005.10-2008.02 浙江宝石缝纫机股份有限公司常务副总经
理、总经理
2008.03-2011.08 江苏环球造船(扬州)有限公司代理总经理、
总经理
2011.09-2012.10 浙江宝石机电股份有限公司常务副总经理
2012.11-2013.01 新疆金风科技股份有限公司总工办主任
2013.02-2013.05 北京天诚同创电气有限公司总经理
2013.06-2014.02 金风科技业务副总裁兼天诚同创总经理
2014.03-2014.12 金风科技副总裁兼天诚同创总经理
2015.01-2017.12 金风科技副总裁兼风机业务单元常务副总经
理、北京天源科创有限公司总经理
2018.01-2018.12 金风科技副总裁兼北京天源科创有限公司总
经理
2019.01-至今 金风科技副总裁兼北京天源科创有限公司法人
代表。
周云志先生持有公司 850,850 股股份,未在持股公司 5%以上股
东单位任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。周云志先生不存在《公司法》第一百四十
六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经
在最高人民法院网查询,周云志先生不属于“失信被执行人”。
李飞先生简历
李飞,男,生于 1976 年,中国科学院大学管理科学与工程专业
博士在读,硕士毕业于华中科技大学企业管理专业,本科毕业于兰州
商学院市场营销专业,现任新疆金风科技股份有限公司业务副总裁。
工作经历
1997.06-2007.01 新疆大学经济与管理学院 教师
2007-2009 风电产业集团客户中心 副总经理兼任企业文
化部部长
2010-2011 新疆金风科技股份有限公司 人力资源常务副
总监
2012 年 风电产业集团 副总经理分管运营及人力资源,
兼任金风大学常务副校长
2013-2014 新疆金风科技股份有限公司 集团人力资源总
监兼金风大学常务副校长
2014-2015 新疆金风科技股份有限公司 集团业务副总
裁,集团人力资源总监,金风大学常务副校长,其间曾兼任集团企管
部长、总裁办主任、战略部部长
2016 年 新疆金风科技股份有限公司 集团业务副总裁
兼国内营销中心总经理
2017 年 新疆金风科技股份有限公司 集团业务副总裁
兼国内营销中心总经理,分管客户服务中心、天杉高科
2018 年 新疆金风科技股份有限公司 集团业务副总裁兼
国内营销中心总经理兼渠道与合作中心总经理,分管客户服务中心、
天杉高科
2019-至今 新疆金风科技股份有限公司 集团业务副总裁
兼国内营销中心总经理,分管渠道与合作中心、客户服务中心
李飞先生未持有公司股份,未在持股公司5%以上股东单位任职,
与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员
无关联关系。 李飞先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情
形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也
不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高人民法
院网查询,李飞先生不属于“失信被执行人”。
吴凯先生简历
吴凯,男,生于 1969 年,中欧国际工商学院 MBA,本科毕业于
哈尔滨工业大学电气工程专业,全国风力机械标准化技术委员会副主
任委员、中国可再生能源学会风能专业委员会副主任委员、中国电器
工业协会副理事长,现任新疆金风科技股份有限公司执行副总裁。
工作经历
1993-1998 中国运载火箭技术研究院十三所 工程师
1998-2008 SKF 中国有限公司 历任销售经理、产品经
理以及高级区域经理
2008 年加入金风科技历任供应链管理中心总经理、研发中心总
经理
2011.01-2013.06 新疆金风科技股份有限公司 副总裁
2013.06-至今 新疆金风科技股份有限公司 执行副总裁
2019.02-至今 金风国际总经理
吴凯先生持有公司 850,850 股股份,未在持股公司 5%以上股东
单位任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。吴凯先生不存在《公司法》第一百四十六
条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、
监事和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最
高人民法院网查询,吴凯先生不属于“失信被执行人”。
刘日新先生简历
刘日新,男,生于 1973 年,本科毕业于天津大学精细化过程专
业,现任新疆金风科技股份有限公司副总裁。
工作经历
1995-1996 中石化锦西炼油化工总厂 员工
1996-1997 汕头金桥电脑公司 技术员
1997-2000 汕头丹南风能公司 技术员
2000-2002 汕头华能南澳公司 生产技术部经理、风电项目经理
2002-2006 汕头丹南公司 资产运营部经理、助理总经理
2006.11-2010.07 华润电力(风能)开发有限公司副总经理兼华
润电力控股有限公司风电事业部副总经理
2010.07-2012.05 华润新能源控股有限公司 副总经理
2012.05-2016.04 华润电力控股有限公司新能源事业部 副总
经理
2016.04-2017.02 华润电力控股有限公司 副总裁
2017.02-至今 新疆金风科技股份有限公司 集团副总裁
刘日新先生持有公司 79,300 股 H 股股份,未在持股公司 5%以上
股东单位任职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、
高级管理人员无关联关系。 刘日新先生不存在《公司法》第一百四
十六条规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董
事、监事和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经
在最高人民法院网查询,刘日新先生不属于“失信被执行人”。
高金山先生简历
高金山,男,生于1974年,中国科学院大学经济与管理学院管理
科学与工程专业管理学博士,北京大学光华管理学院MBA、新疆财经
大学金融学硕士,本科毕业于新疆大学国际金融专业,中级经济师,
现任新疆金风科技股份有限公司业务副总裁、金融业务单元总经理、
财务公司总经理。
工作经历
1998.07-2000.07 中国银行新疆分行
2000.07-2010.03 国家开发银行新疆分行 处长
2010.03-2010.12 北京天润新能投资有限公司 副总经理
2010.12-2011.12 金风国际 先后任财务总监、副总经理
2012.01-2018.07 新疆金风科技股份有限公司 集团资金总
监
2012.06-至今 天信国际租赁有限公司 董事长
2013-2015 金风国际 首席财务官
2013-至今 新疆金风科技股份有限公司 集团业务副
总裁
2018-至今 金融业务单元 总经理
2018-至今 财务公司 总经理
高金山先生未持有公司股份,未在持股公司5%以上股东单位任
职,与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理
人员无关联关系。 高金山先生不存在《公司法》第一百四十六条规
定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩
戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高
人民法院网查询,高金山先生不属于“失信被执行人”。
翟恩地先生简历
翟恩地,男,生于 1962 年,博士后进修于加拿大不列颠哥伦比
亚大学土木与环境工程专业,博士毕业于日本金泽大学岩土地震工程
专业,硕士毕业于南京大学地震工程专业,本科毕业于南京大学。目
前担任国际华人岩土工程师协会会长、中国海洋工程咨询协会海上风
电分会副会长兼秘书长、江苏省风电装备标准化技术委员会主任委
员、山东省新能源产业协会副理事长等社会职务,并在北京工业大学、
河海大学、天津大学、东南大学等高校兼职教授。
工作经历
1999.12-2001.02 加拿大不列颠哥伦比亚省水电局 高级
研究工程师
2001.02-2002.05 美国优斯公司 高级工程师
2002.05-2005.04 美国 Group Delta Consultants,Ins 高
级工程师
2005.04-2008.11 美国 Kleinfelder 集团公司 首席工程
师
2008.11-2009.11 美国 HDR 集团公司 南加利福利亚洲区
域经理
2009.11-2014.06 美国 Kleinfelder 集团公司 副总裁
2014.06-2017.06 中国长江三峡集团公司 专业总工程师
兼总工办主任
2017.07-至今 新疆金风科技股份有限公司 集团总工
程师
翟恩地先生未持有公司股份,未在持股公司 5%以上股东单位任
职,与持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管
理人员无关联关系。 翟恩地先生不存在《公司法》第一百四十六条
规定的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒,也不存被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监
事和高级管理人员的情形,在其任职资格符合《公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定的要求。经在最高
人民法院网查询,翟恩地先生不属于“失信被执行人”。