金风科技:关于2020年度日常关联交易(A股)预计额度的公告2019-10-26
股票代码:002202 股票简称:金风科技 公告编号:2019-085
新疆金风科技股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易(A 股)
预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司与关联方在 2020
年可能发生的日常关联交易情况,新疆金风科技股份有限公司(下称
“公司”)第七届董事会第六次会议审议通过《关于金风科技 2020 年
度日常关联交易(A 股)预计额度的议案》,关联董事高建军先生、
武钢先生、卢海林先生、曹志刚先生对相关议案回避表决。关联交易
主要内容如下:
单位:百万元人民币
2019 年 1-9 月 2020 年
日常关联交易
实际发生额 占同类业务比例 预测金额
新疆风能有限责任公司
销售产品 0.01 0.00% 1.33
中国三峡新能源(集团)股份有限公司
其中:销售产品 769.65 4.12% 2,125.98
提供服务及其他 55.17 2.31% 110.40
新疆新能源(集团)有限责任公司
提供服务及其他 8.93 0.37% 9.83
接受服务 0.00 0.00% 5.63
江西金力永磁科技股份有限公司
采购材料 24.66 0.15% 47.59
本事项中关于公司与中国三峡新能源(集团)股份有限公司发生
的销售产品类关联交易预计金额将提交公司股东大会审议。
二、关联方基本情况
(一)新疆风能有限责任公司
1、基本情况
法定代表人:高建军
注册资本:9,000万元
成立日期:2005年10月13日
住 所:新疆乌鲁木齐市沙依巴克区公园北街162号
主要经营业务:风力发电;太阳能发电;货物及技术的进出口经
营;计算机软件的开发和销售;发电成套设备、矿产品、化工产品的
销售;新能源技术的开发、研究、推广服务。
2、主要财务信息
单位:万元
2018年12月31日 2019年6月30日
资产总额 465,126.79 525,560.33
净资产 408,766.75 408,248.06
2018年1-12月 2019年1-6月
营业收入 15,118.75 7,522.49
净利润 44,898.18 -507.46
3、与公司关联关系
为公司主要股东,持有公司581,548,837股A股股份,占公司总股
本的13.76%,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3
条第(四)款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
新疆风能有限责任公司经营正常,财务状况良好,具备充分的履
约能力。
(二)中国三峡新能源(集团)股份有限公司
1、基本情况
法定代表人:李斌
注册资本:2,000,000万元
成立日期:1985年9月5日
住 所:北京市西城区白广路二条12号
主营业务:风能、太阳能的开发、投资;清洁能源、水利、水电、
电力、供水、清淤、滩涂围垦、环境工程、种植业、养殖业、旅游业
的投资;投资咨询;资产托管、投资顾问;机械成套设备及配件的制
造、销售;承包境内水利电力工程和国际招标工程;与上述业务相关
的技术、信息咨询服务。
2、主要财务信息
单位:万元
2018年12月31日 2019年6月30日
资产总额 8,024,974.62 8,619,951.63
净资产 4,040,465.63 3,939,785.66
2018年1-12月 2019年1-6月
营业收入 728,911.44 443,327.31
净利润 289,149.57 195,005.76
3、与公司关联关系
为公司主要股东,持有本公司445,008,917股A股股份,占公司总
股本的10.53%,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第
10.1.3条第(四)款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
中国三峡新能源(集团)股份有限公司经营正常,财务状况良好,
具备充分的履约能力。
(三)新疆新能源(集团)有限责任公司
1、基本情况
法定代表人:高建军
注册资本:10 亿元
成立日期:2012 年 7 月 6 日
住 所:新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 107 号
经营范围:风能投资及资产管理
2、主要财务信息
单位:万元
2018年12月31日 2019年6月30日
资产总额 680,579.68 696,134.12
净资产 169,027.73 174,392.11
2018年1-12月 2019年1-6月
营业收入 70,691.65 40,738.38
净利润 3,054.34 5,197.52
3、与公司关联关系
公司董事高建军先生担任新疆新能源(集团)有限责任公司董事
长,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第(三)
款规定的关联关系情形。
公司董事武钢先生在过去十二个月,曾经担任新疆新能源(集团)
有限责任公司董事长,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》
第10.1.6条第(二)款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
新疆新能源(集团)有限责任公司经营正常,具备履约能力。
(四)江西金力永磁科技股份有限公司
1、基本情况
法定代表人:蔡报贵
注册资本:41,342.42 万元
成立日期:2008 年 8 月 19 日
住 所:江西省赣州市经济技术开发区工业园
经营范围:研发、生产各种磁性材料及相关磁组件;国内一般贸
易;自营和代理各类商品和技术的进出口及进出口业务的咨询服务
(实行国营贸易管理的货物除外)。
2、主要财务信息
单位:万元
2018年12月31日 2019年6月30日
资产总额 207,029.97 221,247.19
净资产(归母) 111,149.20 112,489.78
2018年1-12月 2019年1-6月
营业收入 128,933.99 78,026.32
净利润(归母) 14,719.58 5,890.26
3、与公司关联关系
公司董事、总裁曹志刚先生担任江西金力永磁科技股份有限公司
董事,该关联方符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条第
(三)款规定的关联关系情形。
4、履约能力分析
江西金力永磁科技股份有限公司经营正常,具备履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
公司与关联方发生的关联交易以公允定价为原则,价格为市场价
格,不存在损害公司和其他股东利益的行为。
2、协议签署情况
公司与关联方之间已签署框架协议。同时,公司将根据实际需求,
与关联方根据市场价格,按次签订相应合同并进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为产品销售及原材
料采购,有利于扩大公司的销售及采购渠道;各项交易遵循市场定价
原则,不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形,公司
对关联方不存在依赖,也不会影响公司的独立运行。
五、独立董事意见
公司独立董事黄天祐先生、魏炜先生、杨剑萍女士发表独立意见
如下:
1、公司对于2020年度与关联方交易金额的预计符合公司实际情
况及预期的业务需求,均属于公司日常业务范围,该等关联交易遵循
了公开、公平、公正的原则,关联交易定价是以市场公允价格作为定
价原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情况,不会对公司独立
性产生影响。
2、审议《关于金风科技 2020 年度日常关联交易(A 股)预计额
度的议案》时,关联董事依照相关规定回避表决,本议案中关于公司
与中国三峡新能源(集团)股份有限公司发生的销售产品类关联交易
预计金额将提交公司股东大会审议,决策程序合法合规,同意本议案。
特此公告。
新疆金风科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 25 日