股票代码：002202     股票简称：金风科技       公告编号：2019-095



               新疆金风科技股份有限公司
         2019年第二次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、重要内容提示

    1、本次股东大会没有否决议案的情形。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    二、会议召开情况

    1、会议召开方式:现场及网络投票相结合

    2、会议召开时间：

    （1） 现场会议时间：2019 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30

    （2）网络投票时间：公司 A 股股东通过深圳证券交易所交易系

统进行网络投票的具体时间为 2019 年 12 月 20 日上午 9:30 至 11:30，

下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为

2019 年 12 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00。

    3、会议召开地点：北京市经济技术开发区博兴一路 8 号 北京金

风科创风电设备有限公司会议室

    4、会议召集人:公司董事会

    5、会议主持人:公司董事长武钢先生
    会议的召集和召开符合《公司法》及公司《章程》等法律、法规

及规范性文件的规定。

    三、会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    出席本次会议的股东及股东代表 89 名，代表公司有表决权的股

份数为 2,256,990,780 股，占公司股本总数的 53.4190%。

    2、现场出席会议情况

    现 场 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 13 名 ， 持 有 股 份 数

1,494,662,159 股，占公司出席会议有表决权股份总数的 66.2237%，

其中现场出席会议的 A 股股东所持股份 1,122,601,799 股，占公司出

席会议有表决权股份总数的 49.7389%；现场出席会议的 H 股股东所

持 股 份 372,060,360 股 ， 占 公司 出席 会 议有 表决 权 股份 总数 的

16.4848%。

    3、网络投票情况

    参与网络投票的 A 股股东 76 名，持有股份数 762,328,621 股，

占公司出席会议有表决权股份总数的 33.7763%。

    董事四名，监事三名，高管人员两名，公司律师及点票监察员的

代表出席了本次会议。

    上述会议的召开及决策程序符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。
                  四、提案审议和表决情况
                  全体股东表决结果：
                                                    同意                       反对                        弃权
序号   议案内容
                                            股数             占比       股数           占比       股数        占比
特别决议案
 1     《关于修订<公司章程>的议案》     2256611828         99.9832%    206352         0.0091%    172600        0.0076%

普通决议案
       《关于金风科技 2020 年度日常关   1811818511         99.9910%    163352         0.0090%      0           0.0000%
 2
       联交易（A 股）预计额度的议案》


                  中小股东表决结果：
                                                    同意                       反对                        弃权
序号   议案内容
                                            股数             占比       股数           占比       股数        占比
特别决议案
 1     《关于修订<公司章程>的议案》      584314688         99.9352%    206352         0.0353%    172600        0.0295%

普通决议案
       《关于金风科技 2020 年度日常关
 2                                       584530288         99.9721%    163352         0.0279%      0           0.0000%
       联交易（A 股）预计额度的议案》


                  A 股股东表决结果：
                                                    同意                       反对                        弃权
序号   议案内容
                                            股数             占比       股数           占比       股数        占比
特别决议案
 1     《关于修订<公司章程>的议案》     1884767068         99.9913%    163352         0.0087%      0          0.0000%

普通决议案
       《关于金风科技 2020 年度日常关
 2                                      1439758151         99.9887%    163352         0.0113%      0          0.0000%
       联交易（A 股）预计额度的议案》


                  H 股股东表决结果：
                                                    同意                        反对                          弃权
序号   议案内容
                                            股数             占比        股数           占比           股数       占比
特别决议案
 1     《关于修订<公司章程>的议案》     371844760          99.9421%     43000          0.0116%    172600          0.0464%

普通决议案
       《关于金风科技 2020 年度日常关
 2                                      372060360          100.0000%      0            0.0000%         0          0.0000%
       联交易（A 股）预计额度的议案》
   其中：

    第1项议案为特别决议案，由出席股东大会的股东及股东代理人所

持表决权的三分之二以上通过；第2项议案为普通决议案，由出席股东

大会的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上通过，因涉及关

联交易，关联股东中国三峡新能源（集团）股份有限公司回避表决。

    五、监票与律师见证情况

    北京市竞天公诚律师事务所王恒律师、宋沁忆律师出席、见证并

出具了法律意见书，认为公司 2019 年第二次临时股东大会的召集和

召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决

程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、

法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    法 律 意见 书 全文 详 见公 司指 定 信息 披 露网 站巨 潮 资讯 网

（www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

                                       新疆金风科技股份有限公司

                                                 董事会

                                           2019 年 12 月 20 日