证券代码：002203          证券简称：海亮股份        公告编号：2017-072



                      浙江海亮股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次会议于
2017 年 11 月 16 日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开，
本次会议以通讯方式召开，会议通知已于 2017 年 11 月 15 日以电子邮件、电话
传真或送达书面通知的方式发出。本次会议由监事会主席傅怀全先生主持，会议
在保证所有监事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，
合法有效。
    经全体监事认真审阅并在议案表决书上表决签字，形成决议如下：
    一、审议通过了《关于公司＜2017年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）
＞的议案》
    现根据相关法律、法规，并结合公司的实际情况，公司拟定了本次《2017
年度非公开发行股票预案（第三次修订稿）》。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于公司＜2017年度非公开发行股票募集资金使用可行性
分析报告（第三次修订稿）＞的议案》
    根据相关法律、法规，并结合公司实际情况，公司拟定了本次《2017年度非
公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（第三次修订稿）》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金拟收购资产评估报告更新
的议案》
    北京中企华资产评估有限责任公司（以下简称“中企华”）接受海亮股份的
委托，就其拟发行股份收购诺尔达奥托、诺尔达铜管、诺尔达泰国三家标的公司
100%股权之经济行为，对所涉及的三家被评估单位的股东全部权益在评估基准
日 2016 年 12 月 31 日的市场价值进行评估，并出具了《浙江海亮股份有限公司
拟收购股权涉及的诺而达奥托铜业（中山）有限公司股东全部权益项目评估报告》
（中企华评报字(2017)第 3472 号）、《浙江海亮股份有限公司拟收购股权涉及
的诺而达铜管（中山）有限公司股东全部权益项目评估报告》 中企华评报字(2017)
第 3471 号）、浙江海亮股份有限公司拟收购股权涉及的 Luvata Heating Cooling
Technologies (Thailand) Ltd.股东全部权益项目评估报告》 中企华评报字(2017)
第 3470 号）（以下简称“原评估报告”）。
    因签字资产评估师张齐虹个人原因，中企华将签字评估师由倪卫华、张齐虹
更换为倪卫华、李永健，重新出具了中企华报字（2017）第 4175 号、4176 号、
4177 号《评估报告》（以下简称“新评估报告”），并指派孙建忠、李永健对
原评估报告进行复核，履行了必要的评估复核程序。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                                   浙江海亮股份有限公司
                                                           监事会
                                                  二〇一七年十一月十七日