证券代码：002203           证券简称：海亮股份          公告编号：2018-028



                       浙江海亮股份有限公司
                     2017 年度股东大会决议公告


    本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会审
议的“《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》、《关于为控股股东海
亮集团有限公司提供担保的议案》”为特别决议事项，须经参加本次大会现场投
票、网络投的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2018 年 5 月 17 日（星期四）14:00
       网络投票时间：2017 年 5 月 16 日-2017 年 5 月 17 日
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 5
月 17 日 9:30～11:30，13:00～15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2017 年 5 月 16 日
15:00—2017 年 5 月 17 日 15:00 的任意时间。
    2、股权登记日：2017 年 5 月 14 日
    3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长朱张泉先生
    6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》
等规定。


    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网
络投票)共 11 名，所持（代表）股份数 877,762,992 股，占公司有表决权股份总
数的 51.77%。
    2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 11 人，代表有效
表决权的股份数 877,762,992 股，占公司股本总额的 51.77%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 0 名，代表有效表决权的股份
数 0 股，占公司股份总数 0％。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师、特邀嘉宾等人员出席
了会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理
人逐项审议议案，并形成如下决议：
    （一）审议通过《2017 年年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （三）审议通过《2017 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （四）审议通过《2017 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    （五）审议通过《2017 年度利润分配预案》
    表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
    （六）审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》
    表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
    （七）审议通过《关于审核日常性关联交易 2018 年度计划的议案》
    关联股东海亮集团有限公司、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为
841,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 36,392,654 股。
    表决结果：同意 36,392,654 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
    （八）审议通过《关于向有关商业银行申请 2018 年综合授信额度的议案》
    表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
99.87%；反对 1,116,116 股；弃权 0 股。
    （九）审议通过《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》
    表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
    （十）审议通过《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》
    关联股东海亮集团有限公司、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为
841,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 36,392,654 股。
    表决结果：同意 36,392,654 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
    本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
    （十一）审议通过《2017 年度社会责任报告》
    表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
    （十二）审议通过《2017 年度环境报告书》
    表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
    （十三）审议通过《关于 2018 年度开展金融衍生品投资业务的议案》
    表决结果：同意 877,762,992 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
    （十四）审议通过《浙江海亮股份有限公司 2015 年度发行股份购买资产业
绩承诺完成情况及相关事项的议案》
    关联股东海亮集团有限公司、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为
841,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 36,392,654 股。
    表决结果：同意 36,392,654 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
    （十五）审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
    关联股东海亮集团有限公司、朱张泉回避表决，回避表决股份数合计为
841,370,338 股，参加本议案表决的股东代表有表决权股份数为 36,392,654 股。
    表决结果：同意 36,392,654 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 1,116,216
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所祝瑶、苏致富律师出席本次股东大会经见证并出具
了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程
序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合
法、有效。


    五、备查文件
    1、浙江海亮股份有限公司2017年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2017年度股东大会
之法律意见书。


    特此公告


                                                    浙江海亮股份有限公司
                                                            董事会
                                                      二〇一八年五月十八日