海亮股份：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-10-16
证券代码：002203 证券简称：海亮股份 公告编号：2018-051
浙江海亮股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：2018 年 10 月 15 日（星期一）14:30
网络投票时间：2018 年 10 月 14 日-2018 年 10 月 15 日
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 10
月 15 日 9:30～11:30，13:00～15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018 年 10 月 14
日 15:00—2018 年 10 月 15 日 15:00 的任意时间。
2、股权登记日：2018 年 10 月 10 日
3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长朱张泉先生
6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》
等规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网
络投票)共 11 名，所持（代表）股份数 1,181,817,090 股，占公司有表决权股份
总数的 69.6991%。
2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 10 人，代表有效
表决权的股份数 1,180,712,337 股，占公司股本总额的 69.6340%。
3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 1 名，代表有效表决权的股份
数 1,104,753 股，占公司股份总数 0.0652%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理
人逐项审议议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于修订<浙江海亮股份有限公司募集资金管理制度>的
议案》
表决结果：同意 1,181,817,090 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 3,867,292
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
（二）审议通过《关于公司变更注册资本并修改章程的议案》
表决结果：同意 1,181,817,090 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
其中持股 5%以下（不含持股 5%）的中小投资者的表决结果：同意 3,867,292
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；反对 0 股，
占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0 股，占出
席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持
有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过，本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所吴钢、缪诗艺律师出席本次股东大会经见证并出具
了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开程
序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，
均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合
法、有效。
五、备查文件
1、浙江海亮股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2018年第三次临时
股东大会之法律意见书。
特此公告
浙江海亮股份有限公司
董事会
二〇一八年十月十六日
