证券代码：002203            证券简称：海亮股份       公告编号：2019-011



                        浙江海亮股份有限公司
              第六届董事会第三十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


       浙江海亮股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会第三十二次会
议于 2019 年 2 月 20 日上午在诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开，本次
会议以通讯方式召开，会议通知和议案已于 2019 年 2 月 19 日以电子邮件、电话
传真或送达书面通知的方式发出。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保
证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议
的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法
有效
       经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议
案：
       （一）审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司香港海亮控股有限公司申请 13 亿元人民币（或等值
外币）的综合授信额度无偿提供连带责任保证担保, 担保金额和期限以被担保公
司与银行签订的授信担保合同为准。同意将《关于公司为子公司银行授信提供担
保的议案》提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于公司为子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-013）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票，表决通过。


       （二）审议通过《关于提请召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
    同意公司于2019年3月11日下午14:30召开2019年第二次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《浙江海亮股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。




    特此公告


                                                   浙江海亮股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一九年二月二十一日