证券代码：002203           证券简称：海亮股份          公告编号：2019-018



                       浙江海亮股份有限公司
               2019 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    重要提示
    1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或者变更议案的情况发生；
    2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。


    一、会议召开情况
    1、会议召开时间：2019 年 3 月 11 日（星期一）14:30
       网络投票时间：2019 年 3 月 10 日-2019 年 3 月 11 日
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 3
月 11 日 9:30～11:30，13:00～15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 3 月 10 日
15:00—2019 年 3 月 11 日 15:00 的任意时间。
    2、股权登记日：2019 年 3 月 6 日
    3、会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长朱张泉先生
    6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《浙江海亮股份有限公司章程》
等规定。
    二、会议出席情况
    1、出席会议的总体情况：参加本次临时股东大会的股东及股东代理人(含网
络投票)共 13 名，所持（代表）股份数 1,243,310,734 股，占公司有表决权股份
总数的 64.6581%。
    2、现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代表共 12 人，代表有效
表决权的股份数 1,243,159,734 股，占公司有表决权股份总数的 64.6502%。
    3、网络投票情况：通过网络投票的股东共计 1 名，代表有效表决权的股份
数 151,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0079%，。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员出席了会议。


    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。与会股东及股东代理
人逐项审议议案，并形成如下决议：
    （一）审议通过《关于公司为子公司银行授信提供担保的议案》
    表决结果：同意 1,243,310,734 股，占参加表决的股东代表有表决权股份数
的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。
    其中出席会议的中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果：同意
16,520,787 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 100%；
反对 0 股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0%；弃权 0
股，占出席本次股东大会的中小投资者所持有效表决权股份的 0％。


    四、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所郑上俊、叶苏群律师出席本次股东大会经见证并出
具了《法律意见书》，认为：浙江海亮股份有限公司本次股东大会的召集和召开
程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事
宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、
行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为
合法、有效。
    五、备查文件
    1、浙江海亮股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江海亮股份有限公司2019年第二次临时
股东大会之法律意见书。


    特此公告


                                                浙江海亮股份有限公司
                                                      董事会
                                                 二〇一九年三月十二日