证券代码：002203           证券简称：海亮股份        公告编号：2019-074



                          浙江海亮股份有限公司
       关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的补充公告


        本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


        浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 29 日在《上海
 证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露了《关于

 召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-070）。现就相关内
 容补充说明公告如下：
        一、 “二、本次股东大会审议事项”部分

序号                                    议案内容

 1      关于董事会换届选举非独立董事的议案（采用累积投票制）【应选 6 人】

1.1     选举朱张泉先生为公司第七届董事会非独立董事

1.2     选举陈东先生为公司第七届董事会非独立董事

1.3     选举金刚先生为公司第七届董事会非独立董事

1.4     选举蒋利民先生为公司第七届董事会非独立董事

1.5     选举陈淑翠女士为公司第七届董事会非独立董事

1.6     选举钱自强先生为公司第七届董事会非独立董事

 2      关于董事会换届选举独立董事的议案（采用累积投票制）【应选 3 人】

2.1     选举范顺科先生为公司第七届董事会独立董事
2.2     选举邓川先生为公司第七届董事会独立董事

2.3     选举刘国健先生为公司第七届董事会独立董事

 3      关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制）【应选 2 人】

3.1     选举胡世华先生为公司第七届监事会股东代表监事

3.2     选举余铁均先生为公司第七届监事会股东代表监事



        二、“三、提案编码”部分


                                                                       备注
                                                               该列打勾的
     提案编码                       提案名称
                                                               栏目可以投
                                                                      票

                                   累积投票提案

      1.00      关于董事会换届选举非独立董事的议案              应选 6 人

      1.01      选举朱张泉先生为公司第七届董事会非独立董事            √

      1.02      选举陈东先生为公司第七届董事会非独立董事              √

      1.03      选举金刚先生为公司第七届董事会非独立董事              √

      1.04      选举蒋利民先生为公司第七届董事会非独立董事            √

      1.05      选举陈淑翠女士为公司第七届董事会非独立董事            √

      1.06      选举钱自强先生为公司第七届董事会非独立董事            √

      2.00      关于董事会换届选举独立董事的议案                应选 3 人

      2.01      选举范顺科先生为公司第七届董事会独立董事              √

      2.02      选举邓川先生为公司第七届董事会独立董事                √

      2.03      选举刘国健先生为公司第七届董事会独立董事              √

      3.00      关于公司监事会换届选举的议案                    应选 2 人

      3.01      选举胡世华先生为公司第七届监事会股东代表监事          √

      3.02      选举余铁均先生为公司第七届监事会股东代表监事          √
       三、“附件（二）：授权委托书”部分



                               附件（二）：授权委托书


       兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江海亮股份有限

公司2019年第三次临时股东大会，并按以下意向代为行使表决权。
       委托股东姓名及签章：
       身份证或营业执照号码：
       委托股东持有股数：
       委托人股票账号：

       受托人签名：
       受委托人身份证号码：
       委托日期：
       委托有效期：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
       委托人对会议审议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”)：
序号                      议    案                                 备注

                                                  该列打勾的栏目
                    累积投票提案                                          同意票数
                                                    可以投票

1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案                        应选 6 人

1.01 选举朱张泉先生为公司第七届董事会非独立董事         √

1.02 选举陈东先生为公司第七届董事会非独立董事           √

1.03 选举金刚先生为公司第七届董事会非独立董事           √

1.04 选举蒋利民先生为公司第七届董事会非独立董事         √

1.05 选举陈淑翠女士为公司第七届董事会非独立董事         √

1.06 选举钱自强先生为公司第七届董事会非独立董事         √

2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案                          应选 3 人

2.01 选举范顺科先生为公司第七届董事会独立董事           √
2.02 选举邓川先生为公司第七届董事会独立董事         √

2.03 选举刘国健先生为公司第七届董事会独立董事       √

3.00 关于公司监事会换届选举的议案                            应选 2 人

3.01 选举胡世华先生为公司第七届监事会股东代表监事   √

3.02 选举余铁均先生为公司第七届监事会股东代表监事   √

    说明：本次投票事项均为累计投票提案，股东应填写所拥有的选举票数。股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×应选人数，股东可以
将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但

总数不得超过其拥有的选举票数。


    除上述内容外，原公告中的其他内容不变。


    特此公告




                                                    浙江海亮股份有限公司
                                                                董事会
                                                         二〇一九年九月三日