证券代码：002204           证券简称：大连重工           公告编号：2017-063

                   大连华锐重工集团股份有限公司
  关于公司及下属子公司与客户进行债务重组的进展公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     一、本次债务重组基本情况
     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017
年11月14日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第
十次会议，审议并通过了《关于公司及下属子公司与客户进行债务
重组的议案》，同意公司按照《重庆钢铁股份有限公司重整计划（草
案）》（以下简称“重整计划”），对公司及下属全资子公司大连
华锐重工冶金设备制造有限公司（以下简称“冶金设备公司”）申
报 确 认 的 债 权 合 计 23,950,118.41 元 （ 其 中 公 司 债 权 金 额 为
3,109,162.77元，冶金设备公司债权金额为20,840,955.64元）进
行债务重组。根据重整计划，公司及冶金设备公司将分别获得50
万元现金清偿；超过50万元的债权部分，以重庆钢铁股份有限公司
（以下简称“重庆钢铁”）A股股票按照每100元分得约15.990483
股清偿，公司及冶金设备公司合计可获得受偿股票约3,669,836股
（受偿股票来源为重庆钢铁以其现有总股本为基数，按每10股转增
11.50股的比例实施资本公积转增股本）。按照上述方案清偿后未
获清偿的债权，重庆钢铁不再承担清偿责任。具体内容详见公司于
2017年11月15日披露的《关于公司及下属子公司与客户进行债务重
组的公告》（公告编号：2017-061）。
     二、本次债务重组的进展情况
     2017年11月18日，重庆钢铁管理人发布《关于第二次债权人会
议召开情况的公告》，重庆钢铁于2017年11月17日召开的第二次债
权人会议，表决通过了重整计划。
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    2017年11月21日，重庆钢铁管理人发布《关于法院裁定批准重
整计划的公告》，重庆钢铁管理人于2017年11月20日收到重庆市第
一中级人民法院发出的（2017）渝01破3号之二《民事裁定书》，
裁定批准重庆钢铁重整计划，并终止重庆钢铁的重整程序。
    三、本次债务重组对公司的影响
    按照重庆钢铁重整计划，公司和冶金设备公司合计可收回现金
100万元；合计可获得受偿股票约3,669,836股，其中公司获得清偿
约417,218股，冶金设备公司获得清偿约3,252,618股。前述对重庆
钢铁23,950,118.41元的债权已全额计提坏账准备，本次债务重组
若顺利实施，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响，但对目
前及未来期间财务状况和经营成果的具体影响暂时仍无法准确预
估。对于债权清偿现金款，将于到账日计入当期损益；受偿股票对
公司的具体影响数额视何时偿还及受偿时点的股票公允价值方能
准确判断。
    重整计划执行期间，如重庆钢铁不能执行或者不执行重整计
划，重庆钢铁仍存在被宣告破产清算的风险；若被宣告破产清算，
重庆钢铁股票将终止上市。公司将密切关注该事项的进展情况，及
时履行相关信息披露义务，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    四、备查文件
    1.重庆钢铁管理人关于第二次债权人会议召开情况的公告；
    2.重庆钢铁管理人关于法院裁定批准重整计划的公告；
    3.重庆钢铁重整计划。
    特此公告


                                   大连华锐重工集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2017 年 11 月 23 日
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