证券代码：002204           证券简称：大连重工            公告编号：2018-020


          大连华锐重工集团股份有限公司
        第四届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十九次会议于 2018 年 4 月 4 日以书面送达和电子邮件的
方式发出会议通知，于 2018 年 4 月 10 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事
表决回函 8 份，公司董事全部出席会议。会议的召开和审议程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长
丛红先生主持。
     会议以记名投票方式，审议通过了《关于聘任审计监察部部长
的议案》。
     审计监察部为公司内部审计部门，经公司董事会审计委员会提
名，董事会聘任高克先生为审计监察部部长，任期自本次会议通过
之日至第四届董事会届满为止。高克先生简历附后。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告


                                        大连华锐重工集团股份有限公司
                                                      董 事 会
                                                  2018 年 4 月 11 日


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附件：高克先生简历
    高克先生，1971 年生，中国国籍，无境外居留权，在职大学
学历、硕士学位。曾任大连华锐重工集团股份有限公司公共事务部
副部长、部长，大连大起集团有限责任公司党总支书记，大连市技
术改造咨询服务中心主任，大连市机电设备招标中心总经理。现任
大连重工起重集团有限公司纪委副书记，大连市机电设备招标有
限责任公司董事长，大连华锐重工集团股份有限公司总裁助理。未
持有公司股权，除上述在大连重工起重集团有限公司及其全资子
公司大连市机电设备招标有限责任公司任职外，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员之间不存
在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒，亦不属于“失信被执行人”。




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