证券代码：002204          证券简称：大连重工           公告编号：2018-063

        大连华锐重工集团股份有限公司
      第四届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
监事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 25 日以书面送达和电子邮
件的方式发出会议通知，于 2018 年 12 月 28 日在大连华锐大厦十
三楼会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名，会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监
事会主席李志峰先生主持。
     会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：
     一、审议通过《关于华锐风电以股权资产抵偿对公司债务暨关
联交易的议案》
     经审核，监事会认为：
     1.公司本次受让华锐风电股权资产抵偿对公司债务事项，符合
法律法规和《公司章程》的有关规定，公司董事会审议该议案时履
行了必要的程序。
     2.本次交易符合公司实际情况和发展需要，有利于化解华锐风
电科技（集团）股份公司对本公司商业承兑汇票兑付风险，符合公
司及全体股东利益。
     表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     该议案需提交公司股东大会审议。
     二、审议通过《关于增补监事的议案》
     监事会提名苏洁女士为公司第四届监事会监事候选人。本次增
补监事后，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事
人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过
公司监事总数的二分之一。（候选人简历附后）
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    特此公告




                            大连华锐重工集团股份有限公司
                                        监 事 会
                                    2018 年 12 月 29 日
附：苏洁女士简历
    苏洁女士，1973年生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，
在职大学学历，高级会计师。曾任大连港甘井子港务局会计，大连
港资金结算中心主管会计，大连港集团有限公司财务部会计科副科
长、科长，大连港资产经营管理公司财务部部长，大连装备投资集
团有限公司财务部副部长。现任大连市国有资产投资经营集团有限
公司财务部部长。未持有公司股权，除上述大连市国有资产投资经
营集团有限公司任职外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在
《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条
所规定的情形，不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》等相
关法律法规规定的不得担任公司监事的情形。