证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2019-039
大连华锐重工集团股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次会议没有出现涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
现场会议召开时间为：2019 年 6 月 27 日 15:00。
网络投票时间为：2019 年 6 月 26 日—2019 年 6 月 27 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2019 年 6 月 27 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 6
月 26 日 15:00 至 2019 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：大连华锐大厦十三楼国际会议厅（大连
市西岗区八一路 169 号）。
3.召开方式：采取现场会议与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长丛红先生。
6.本次会议的召集、召开方式均符合《公司法》、《公司章程》
及《股东大会议事规则》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 6 人，代表有效表决权的股
份总数为 1,201,995,378 股，占公司总股本 1,931,370,032 股的
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62.2354%。
其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决
权的股份总数为 1,201,564,678 股，占公司总股本的 62.2131%。
（2）通过网络投票的股东及股东代表共 3 人，代表有效表决
权的股份总数为 430,700 股，占公司总股本的 0.0223%。
公司部分董事、监事、高级管理人员参加了本次会议。辽宁华
夏律师事务所律师出席了本次会议，对本次股东大会进行见证，并
出具法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的表决方式，审
议通过了如下议案：
1.审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 1,201,994,278 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9999%；反对 1,100 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0001%；弃权 0 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 1,113,520 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9013%；反对 1,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
2.审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 1,201,994,278 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9999%；反对 1,100 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0001%；弃权 0 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
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其中，中小股东表决结果为：同意 1,113,520 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9013%；反对 1,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
3.审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 1,201,994,278 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9999%；反对 1,100 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0001%；弃权 0 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 1,113,520 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9013%；反对 1,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
4.审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 1,201,994,278 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9999%；反对 1,100 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0001%；弃权 0 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 1,113,520 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9013%；反对 1,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
5.审议通过《2018 年度利润分配方案》
表决结果：同意 1,201,994,278 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9999%；反对 1,100 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0001%；弃权 0 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
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其中，中小股东表决结果为：同意 1,113,520 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9013%；反对 1,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
6.审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 1,201,994,278 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9999%；反对 1,100 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0001%；弃权 0 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 1,113,520 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9013%；反对 1,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
7.审议通过《关于会计估计变更的议案》
表决结果：同意 1,201,994,278 股，占出席会议的股东及股东
代表所持有效表决权总数的 99.9999%；反对 1,100 股，占出席会
议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0001%；弃权 0 股，
占出席会议的股东及股东代表所持有效表决权总数的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果为：同意 1,113,520 股，占出席会议
中小股东所持股份的 99.9013%；反对 1,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0987%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，公司独立董事向大会作了 2018 年度述职
报告。
《2018 年度独立董事述职报告》刊登在公司指定的信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
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五、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所
2.律师姓名：包敬欣、邹艳冬
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大
会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程
序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1.大连华锐重工集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
2.辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工集团股份有限公司
二〇一八年度股东大会的法律意见书。
特此公告
大连华锐重工集团股份有限公司
董 事 会
2019 年 6 月 28 日
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