证券代码：002204           证券简称：大连重工           公告编号：2019-043


          大连华锐重工集团股份有限公司
      第四届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第三十五次会议于 2019 年 7 月 12 日以书面送达和电子
邮件的方式发出会议通知，于 2019 年 7 月 18 日以通讯表决方式
召开。会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收
到董事表决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审
议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司
董事长丛红先生主持。
     会议以记名投票方式，审议通过了《关于全资子公司从上海
迈仑凯投资管理中心（有限合伙）退伙的议案》。
     为控制投资风险，公司下属全资子公司大连海威发展投资有
限责任公司（以下简称“海威投资”）决定从上海迈仑凯投资管理
中心（有限合伙）（以下简称“迈仑凯”）退伙，交易价格以海威
投资持有迈仑凯的出资份额对应的净资产评估值为参考，经各合
伙人协商确定为人民币 1,000 元，海威投资对迈仑凯尚未缴纳的
200 万元出资义务因退伙而消灭。
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司从上
海迈仑凯投资管理中心（有限合伙）退伙的公告》。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告
                              大连华锐重工集团股份有限公司
                                            董 事 会
                                        2019 年 7 月 19 日