证券代码：002204           证券简称：大连重工           公告编号：2019-046


          大连华锐重工集团股份有限公司
      第四届董事会第三十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

     大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第三十六次会议于 2019 年 8 月 17 日以书面送达和电子邮件
的方式发出会议通知，于 2019 年 8 月 27 日以通讯表决方式召开。
会议应参与表决董事 8 人，发出会议表决票 8 份，实际收到董事表
决回函 8 份，公司董事全部参加会议。会议的召开和审议程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长丛红先
生主持。
     会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：
     1.审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2019 年半年度报告》和
《2019 年半年度报告摘要》（公告编号:2019-048）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     2.审议通过《关于会计政策变更的议案》
     具体内容详见刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》
（公告编号:2019-049）。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告
                                 大连华锐重工集团股份有限公司
                                                 董 事 会
                                            2019 年 8 月 29 日