证券代码：002205               证券简称：国统股份                 编号：2018-034


                          新疆国统管道股份有限公司
             关于在河北省唐山市投资设立 PPP 项目公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

    1、对外投资基本情况

    通过公开竞标，新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 10

月 27 日收到河北唐山芦台经济开发区规划建设管理局发来的《中标通知书》，确定本公司中标

“河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中心城区污水处理厂及管网工程”，根据项目

中标要求，由社会资本方组建项目公司（SPV 公司）负责项目实施。

    鉴于此，公司拟在河北唐山市投资设立项目公司。项目公司暂定名称为“河北国源水务有

限公司”（最终以工商行政管理机关核准为准），项目公司注册资本为 3,872 万元，全部以人民

币现金方式出资。

    项目公司成立后，将成为本公司的全资子公司。

    2、本次投资事项已于 2018 年 6 月 29 日经本公司第五届董事会第三十二次临时会议以 7

票同意、 票反对、 票弃权审议通过了《关于在河北省唐山市投资设立 PPP 项目公司的议案》。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项属于董事会

审批范围，无需提交公司股东大会审议。

    3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大

资产重组。


二、拟投资项目公司的基本情况
     1、项目公司投资主体

     公司名称：新疆国统管道股份有限公司

     法定代表人：徐永平

     注册资本：人民币 11,615.2018 万元

     住      所：新疆乌鲁木齐市林泉西路 765 号

     经营范围：预应力钢筒砼管（简称 PCCP）、各种输水管道及其异型管件和配件、钢筋混

凝土管片、混凝土预制构件、水泥制品的生产、销售（限自产）及与其相关的技术开发与咨询

服务；普通货物运输；水工金属结构（钢结构、机械设备）及化工建材的生产；管道工程专业

承包（以资质证书为准）；建材技术的咨询服务。

    2、项目公司基本情况

    （1）名称：河北国源水务有限公司（暂定，最终以工商行政管理机关核准为准）
   （2）住所：河北省唐山市芦台经济开发区

    （3）注册资本：3,872 万元

   （4）经营范围：自来水生产、供应；污水处理；水处理系统安装、施工、维修、养护；

水利工程施工；节水产品研发及节水技术推广。

    （5）项目公司出资及股权情况

           股东名称              出资方式        资金来源   出资额度（万元）   持股比例（%）

    新疆国统管道股份有限公司      货币           自有资金        3,872             100%

            合 计                   --              --           3,872             100%

   （6）项目公司治理结构

    ① 公司不设董事会，设执行董事 1 名，执行董事的职权由公司章程规定。

    ② 公司不设监事会，设监事 1 名，由股东选任，监事的职权由公司章程规定。

    ③ 经营管理层：设总经理 1 名；副总经理 2 名（含总工）；财务总监 1 名；由执行董事推

荐，由公司聘任。

    子公司的以上及相关设立事项，尚需工商行政管理机关核准。
三、本次投资的目的、存在的风险及对公司的影响

    1、投资目的

    本次对外投资组建项目公司是根据 PPP 项目投资建设有关法律法规的要求及 PPP 项目合

同条款约定，是推进 PPP 合同顺利执行，并将 PPP 项目投资、建设、运营予以具体实施和落

实的组织保证。同时也符合本公司调整转型的战略规划，是顺利实现业务发展模式创新和收益

最大化的保证。

    2、存在的风险

    公司将会根据合作方约定的条件积极推动项目的顺利完成，但是否能够如期实现尚存如下

不确定性：后期合作协议的履行存在受不可抗力影响造成的风险；在协议期限内存在和发生其

他不可预见或无法预期的协议履行风险；因协议各方造成的未履约风险；其他可能出现的风险。

    3、对公司的影响

    本次投资设立项目公司，是为了保证河北唐山芦台经济开发区环境综合治理 PPP 项目中

心城区污水处理厂及管网工程的顺利实施。本次对外投资使用自有资金，对公司的财务状况和

经营成果无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。若未来项目顺利实施，将进一

步强化和提升公司的竞争能力和盈利能力，符合公司“调整转型，创新发展”的战略思想，有利

于公司的持续发展。

    特此公告



                                                   新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                        二〇一八年六月三十日