证券代码：002205              证券简称：国统股份                编号：2018－044


                         新疆国统管道股份有限公司
                      2018 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示：

    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；


二、会议的召开和出席情况：

    1、会议召开情况

    （1）召开时间：

    现场会议时间：2018年9月4日上午12:00（星期二）

    网络投票时间：2018年9月3日至2018年9月4日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行

网络投票的具体时间为2018年9月4日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互

联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月3日15:00至2018年9月4日15:00期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：公司三楼会议室

    （3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开

    （4）召集人：公司董事会

    （5）主持人：公司董事长徐永平先生因出差在外，无法出席本次会议。由半数以上的公

司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。

    （6）本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》及其他有关法律法

规的规定，本次股东大会的召开合法有效。
    2、会议出席情况：

    （1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计5人，代表有表决权的股份数额

35,104,950股，占公司总股本116,152,018股的30.2233%。其中持股5%以下的中小股东4人，代

表有表决权的股份数额18,000股，占公司总股本116,152,018股的0.0155%；

    （2）现场出席股东和网络投票股东情况

    现场出席股东大会的股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数额35,086,950股，占公司

总股本的30.2078%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数额18,000股，占公司总

股本的0.0155%。

    （3）列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高管，见证律师。

三、议案的审议和表决情况

   本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

    审议通过了《关于在福建省华安县投资设立PPP项目公司的议案》；

    表决结果：

    同意35,091,650股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9621%；反对9,900股，占出席

本次会议有表决权股份总数的0.0282%；弃权3,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席

本次会议有表决权股份总数的0.0097%。


四、律师出具的法律意见

    北京市中伦（广州）律师事务所委派律师郭伟康先生、陈竞蓬先生列席了本次会议，并出
具了意见，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决
程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

五、备查文件


    1、新疆国统管道股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；

    2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于新疆国统管道股份有限公司2018年第三
次临时股东大会的法律意见书》。

   特此公告


                                 新疆国统管道股份有限公司董事会

                                     二〇一八年九月四日