证券代码：002205             证券简称：国统股份          编号：2019－005


                      新疆国统管道股份有限公司

                       关于聘任公司财务总监的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或本公司）于2019年1月15日召开

的第五届董事会第三十八次临时会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经公司总经理提名，董事会同意聘任王出先生为公司财务总监，主要负责公司财务管理

工作，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事就聘任财务总监事宜发表独立意见如下：

    1、经审阅王出先生的个人履历、教育背景、工作经历等相关资料，我们认为王出

先生所任职务的专业素质和工作能力，未发现违反《公司法》、《公司章程》相关规定的

情形，未发现被中国证监会确认为证券市场禁入者且禁入尚未解除的情形，其任职资格

合法合规。

    2、公司聘任财务总监的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律

法规的规定，合法、有效。因此，我们同意公司聘任王出先生为公司财务总监。

   个人简历附后

   特此公告



                                               新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                  二〇一九年一月十六日


                                      1
附：个人简历

    王出先生：中国国籍，男，汉族，1980 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级会

计师。2003 年 7 月至 2010 年 10 月在中国铁路物资总公司财务部工作；2010 年 10 月至

2012 年 8 月在中国铁路物资股份有限公司任财务部部长助理；2012 年 8 月至 2016 年 2

月在中国铁路物资广州有限公司先后任副总会计师、总会计师及党委委员；2016 年 2

月至 2018 年 12 月在中国铁路物资股份有限公司任审计监督部副部长；2017 年 4 月至今

兼任马钢（重庆）材料技术有限公司监事。

    王出先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高

级管理人员不存在关联关系。王出先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之

一；没有被中国证监会采取证券市场禁入措施；没有被证券交易所公开认定为不适合担

任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；最近三年内没有受到中国证监会行政处

罚；最近三年内没有受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪

被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。截止本次公告之日，王

出先生未持有公司股份。

    经公司在最高人民法院网查询，王出先生不属于“失信被执行人”。




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