证券代码：002205                证券简称：国统股份                 编号：2019-051

                          新疆国统管道股份有限公司
                     第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于 2019 年

9 月 18 日以书面或电子邮件送达，并于 2019 年 9 月 29 日上午 11：00 在公司三楼会议室召开。

公司董事会应到会 7 人，实际到会 4 人，分别为：姜少波先生、刘崇生先生、卢兆东先生、邓

峰先生；委托其他董事参加会议 3 人，其中董事长徐永平先生因病住院，无法亲自出席本次会

议，委托董事卢兆东先生代为出席；独立董事汤洋女士、独立董事陈彤先生因出差在外，无法

亲自出席本次会议，均委托独立董事邓峰先生代为出席。

    本次会议由半数以上的公司董事共同推荐董事卢兆东先生主持。公司监事和部分高级管

理人员列席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法

规的规定。

    本次会议以书面表决方式通过了以下决议：

   1. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事候

选人的议案》。

    鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行

了董事会换届。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，任期自股东大会审

议通过之日起三年。

    经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名姜少波先生、孙文生先生、杭宇

女士、王相品先生、李鸿杰先生、马军民先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。为确保

董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、
法规和《公司章程》等有关规定，认真履行董事职责。

    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券

报》的公司公告（2019-052）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

    本议案需提请股东大会审议。

    2. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事候选

人的议案》。

    鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行

了董事会换届。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期自股东大会审议

通过之日起三年。

    经董事会提名委员会进行资格审核，公司董事会同意提名谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣

先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中谷秀娟女士为会计专业人士。为确保董事会的

正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公

司章程》等有关规定，认真履行董事职责。独立董事候选人相关任职资格和独立性尚需报深圳

证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券

报》的公司公告（2019-052）；独立董事对此事项发表了独立意见，有关意见全文登载于巨潮

资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

    本议案需提请股东大会审议。

    3. 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议

案》。

    公司将以网络及现场投票相结合的方式召开 2019 年第六次临时股东大会，现场会议时间

为 2019 年 10 月 16 日上午 12：00，网络投票时间为 2019 年 10 月 15 日至 2019 年 10 月 16 日

内的规定时间。
    会议通知相关内容详见登载于 2019 年 9 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2019-053）。

     特此公告




                                             新疆国统管道股份有限公司董事会

                                                     2019 年 9 月 30 日