证券代码：002206           证券简称：海 利 得         公告编号：2018-041



                   浙江海利得新材料股份有限公司
               第六届董事会第十八次会议决议的公告

     本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议通知于2018年7月5日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出，会议于2018
年7月10日以现场表决与通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应
到董事7名，实到董事7名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由公司董事长高利民先生主持，经与会董事认真审议并表决通过
了以下议案：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司募投项目终止或
结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的议案》

    为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，提升经营效益，董
事会同意公司终止实施“智能试验工厂项目”，并对“年产四万吨车用差别化涤
纶工业丝技改项目”进行结项，将以上两个项目的结余募集资金共计19,858.29
万元用于永久补充公司流动资金（以上金额含利息收入，具体金额以实际划款时
该项目专户资金余额为准）。该议案尚需提交股东大会审议。
    《浙江海利得新材料股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告》
（公告编号2018-042）以及《关于公司募投项目终止或结项并将结余募集资金及
利息收入永久补充流动资金的公告》（公告编号2018-043）详见2018年7月11日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 及《证券时报》。《浙江海利得新材料股
份有限公司独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关事项的独立意
见》、《东方花旗证券有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司募投项目终
止或结项并将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的核查意见》详见2018
年7月11日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开公司2018年第二
次临时股东大会的议案》

    公司董事会将于2018年7月26日（星期四）在公司会议室召开2018年第二次
临时股东大会。

    《关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号 2018-044）
具 体 内 容 详 见 2018 年 7 月 11 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。




    特此公告。
                                      浙江海利得新材料股份有限公司董事会
                                                            2018年7月11日