证券代码：002206           证券简称：海 利 得          公告编号：2018-058



                     浙江海利得新材料股份有限公司
                   第六届监事会第十七次会议决议的公告

      本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次
会议通知于2018年9月5日以直接发放、电子邮件、传真等方式发出。会议于2018年9
月10日在公司会议室召开。会议由监事会主席熊初珍女士召集并主持，参加会议并
投票表决的监事为：熊初珍女士、钱培华女士、陆瑛娜女士。本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人，会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于以集中竞价交易方式
回购公司股份预案的议案》

    经审核，监事会认为：公司拟采用集中竞价交易方式回购公司股份的议案程序
和决策合法、有效，回购公司股份用于后续员工的股权激励或者员工持股计划或注
销等，有利于增强员工凝聚力和归属感，发挥骨干人员的积极性，能有效维护广大
投资者利益。因此，同意本次回购公司股份的事项。

    二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于提请公司股东大会授
权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

    经审核，监事会认为：提请股东大会授权公司董事会全权办理回购股份相关事
宜程序合法、决策有效，有利于推进股份回购事宜，因此，同意提请股东大会授权
公司董事会全权办理回购股份相关事宜。

    三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司 2017 年股票
期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量及注销部分期权的议案》

    公司本次对股票期权激励计划行权价格、激励对象和期权数量的调整及注销部
分期权符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司2017
年股票期权激励计划（草案）》的规定，同意对股票期权激励计划激励对象、期权
数量和行权价格进行调整并注销部分股票期权。
       本次调整后的首次授予股票期权230名激励对象、预留股票期权授予的75名激励
对象符合上市公司股权激励相关法律、法规和规范性文件的有关规定，其作为股权
激励计划激励对象的主体资格合法、有效，且满足股票期权激励计划规定的获授条
件。
       本次调整后的行权价格符合上市公司股权激励等相关法律、法规和规范性文件
及《公司2017年股票期权激励计划（草案）》规定的计算方法，价格确定过程合法、
有效。


       特此公告。
                                         浙江海利得新材料股份有限公司监事会
                                                              2018年9月11日