证券代码:002206 证券简称:海利得 公告编号:2019-035 浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完 整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况; 2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 (1)会议时间: 现场会议召开时间为:2019 年 4 月 29 日(星期一)下午 14 时 30 分 网络投票时间为:2019 年 4 月 28 日—2019 年 4 月 29 日 其中:交易系统: 2019 年 4 月 29 日交易时间 互联网:2019 年 4 月 28 日下午 15:00 至 4 月 29 日下午 15:00 任意时间 (2)现场会议召开地点:浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室 (3)召开方式:现场与网络投票相结合表决方式 (4)会议召集人:公司董事会 (5)会议主持人:副董事长高王伟先生 (6)本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 2、会议出席情况 出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 56 人,代表股份 507,283,812 股, 占本公司总股份的 41.4777%。其中: (1)现场会议股东出席情况 出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 16 人,代表股份 481,874,911 股, 占本公司总股份的 39.4001%。 1/5 (2)网络投票情况 通过网络投票的股东 40 人,代表股份 25,408,901 股,占本公司总股份的 2.0775%。 (3)委托独立董事投票 本次会议无股东委托独立董事进行投票。 (4)通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 45 人,代表公司股份 93,114, 802 股,占上市公司总股份的 7.6135%。 公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召 集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事 务所律师黄金、赵航对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。 二、议案审议表决情况 本次会议按照会议议程审议了议案,并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投 票表决,审议通过了如下决议: 1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》 会议表决结果:赞成股数为 507,277,712 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9988%;反对股数为 6,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 0.0012%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 93,108,702 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9934%; 反对 6,100 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0066%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。 2、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》 会议表决结果:赞成股数为 507,277,712 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9988%;反对股数为 5,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 0.0011%;弃权 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001 %。 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 93,108,702 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9934%; 反对 5,800 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0062%;弃权 300 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0003%。 3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》 2/5 会议表决结果:赞成股数为 507,277,712 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9988%;反对股数为 5,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 0.0011%;弃权 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001 %。 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 93,108,702 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9934%; 反对 5,800 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0062%;弃权 300 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0003%。 4、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要的议案》 会议表决结果:赞成股数为 507,277,712 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9988%;反对股数为 5,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 0.0011%;弃权 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001 %。 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 93,108,702 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9934%; 反对 5,800 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0062%;弃权 300 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0003%。 5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》 会议表决结果:赞成股数为 507,278,012 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9989%;反对股数为 5,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 93,109,002 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9938%; 反对 5,800 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0062%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。 6、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计 机构的议案》 会议表决结果:赞成股数为 507,277,712 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9988%;反对股数为 5,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 0.0011%;弃权 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001 %。 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 93,108,702 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9934%; 3/5 反对 5,800 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0062%;弃权 300 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0003%。 7、审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》 会议表决结果:赞成股数为 507,277,712 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9988%;反对股数为 5,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 0.0011%;弃权 300 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001 %。 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 93,108,702 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9934%; 反对 5,800 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0062%;弃权 300 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0003%。 8、审议通过了《关于开展远期外汇交易业务的议案》 会议表决结果:赞成股数为 507,278,012 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9989%;反对股数为 5,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 93,109,002 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9938%; 反对 5,800 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0062%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。 9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 会议表决结果:赞成股数为 507,278,012 股,占出席会议股东所持有效表决权股 份总数的 99.9989%;反对股数为 5,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 93,109,002 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9938%; 反对 5,800 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0062%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。 本议案属于特别决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决 权的三分之二以上通过生效。 10、审议通过了《关于为子公司授信额度内贷款提供担保的议案》 会议表决结果:赞成股数为 507,278,012 股,占出席会议股东所持有效表决权股 4/5 份总数的 99.9989%;反对股数为 5,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 0.0011%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 93,109,002 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.9938%; 反对 5,800 股,占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0062%;弃权 0 股, 占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0%。 三、公司独立董事在股东大会上作了独立董事 2018 年度述职报告。 四、律师出具的法律意见 浙江天册律师事务所律师认为,海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会议 人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定; 表决结果合法、有效。 五、备查文件: 1、浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年度股东大会决议 2、浙江天册律师事务所出具的关于浙江海利得新材料股份有限公司 2018 年度股东 大会的法律意见书 特此公告 浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年 4 月 30 日 5/5