证券代码：002206                   证券简称：海利得           公告编号：2019-055



                            浙江海利得新材料股份有限公司
                         2019 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完
    整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


   特别提示：
    1.本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
    2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况
    （1）会议时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 6 月 17 日（星期一）下午 3 时 00 分
    网络投票时间为：2019 年 6 月 16 日—2019 年 6 月 17 日
    其中：交易系统：2019 年 6 月 17 日交易时间
             互联网：2019 年 6 月 16 日下午 15:00 至 6 月 17 日下午 15:00 任意时间
    （2）现场会议召开地点：浙江海宁经编产业园区新民路 18 号公司会议室
    （3）召开方式：现场与网络投票相结合表决方式
    （4）会议召集人：公司董事会
    （5）会议主持人：董事长高利民先生
    （6）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    2、会议出席情况

    出席现场和网络投票的股东及股东授权代表共计 19 人，代表股份 485,595,312 股，
占本公司总股份的 39.7043％。其中：
   （1）现场会议股东出席情况
    出席本次股东大会现场投票的股东及股东代理人 12 人，代表股份 481,738,286 股，
占本公司总股份的 39.3890％。

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   （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 3,857,026 股，占本公司总股份的 0.3154％。
   （3）委托独立董事投票
    本次会议无股东委托独立董事进行投票。
   （4）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 11 人，代表公司股份
71,143,127 股，占上市公司总股份的 5.8170%。
    公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召
集、召开和与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。浙江天册律师事
务所律师金臻、黄金对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投
票表决，审议通过了如下决议：

     审议通过了《关于变更公司总部大楼项目实施方案的议案》
    会议表决结果：赞成股数为 485,235,570 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
总数的 99.9259％；反对股数为 358,342 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 0.0738%；弃权 1,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0003 ％。
    其中， 中小投资者的表决情况为：
    同意 70,783,385 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 99.4943%；
反对 358,342 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.5037%；弃权
1,400 股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决权的 0.0020%。
    三、律师出具的法律意见
    浙江天册律师事务所律师认为，海利得本次股东大会的召集与召开程序、出席会
议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；
表决结果合法、有效。
    四、备查文件：
    1、浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议
    2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江海利得新材料股份有限公司 2019 年第一
次临时股东大会的法律意见书》
    特此公告
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      浙江海利得新材料股份有限公司
                  2019 年 6 月 18 日




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