新疆准东石油技术股份有限公司
         XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                               证券简称:*ST 准油   公告编号:2017-094




                                 新疆准东石油技术股份有限公司

                   第五届董事会第二十四次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 17 日
以书面和邮件的形式发出通知，公司第五届董事会第二十四次会议于 2017 年 11 月 21 日
以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 8 人，实际出席会议 8 人。会议由董事长王金伦
先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和公
司《章程》的规定。经与会董事审议并表决，通过了《关于授权董事长批准办理公司贷款
相关事宜的议案》。
       《关于 2017 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》已经公司第五届董事会第十八
次会议、2016 年度股东大会审议通过，并进行了披露，详见公司分别于 2017 年 4 月 27
日、2017 年 5 月 19 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）发布的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：
2017-039）、《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-060）。
       为保证公司正常生产经营，董事会同意在公司 2016 年度股东大会审议通过的 2017
年度融资额度内、且金额在公司最近一期经审计净资产的 50%以下的资产抵质押，授权
董事长可以调整银行间的额度，代表公司与金融机构及类金融机构签署《贷款合同》、《贷
款展期协议书》及相应的担保合同（包括质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同）
等相关法律文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2017 年年度股东大会召开时
止。
    根据相关规则规范和公司《章程》规定，本议案经公司董事会审议通过生效，无需提
交股东大会审议。
    该议案经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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特此公告。




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                                                      董事会

                                              二〇一七年十一月二十一日




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