新疆准东石油技术股份有限公司
       XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码: 002207                             证券简称:ST 准油   公告编号:2019-020


                          新疆准东石油技术股份有限公司
                   2019 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；
    2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开日期、时间
    （1）现场会议召开日期和时间：2019 年 3 月 18 日（星期一）12:00。
    （2）网络投票时间：2019 年 3 月 17 日—2019 年 3 月 18 日，其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 3 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 17 日 15:00
至 2019 年 3 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
    4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
    （二）会议出席情况
    1、出席会议的总体情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计15人，代表股份
58,926,434股，占公司股份总数的24.6371%。
    2、现场会议出席情况
    参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份57,946,683股，占

                                                     1
      新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

公司股份总数的24.2275%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票参加本次股东大会的股东9人，代表股份979,751股，占公司股份总数的
0.4096%。
    4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况
    通 过 现场和网络投票的股东 10人，代表 股份 990,551 股，占 上市公司总股份的
0.4141%。
    其中：通过现场投票的股东1人，代表股份10,800股，占上市公司总股份的0.0045%。
    通过网络投票的股东9人，代表股份979,751股，占上市公司总股份的0.4096%。
    公司董事孙德安先生、吕占民先生现场出席，董事朱子立先生通过电话会议参加；独
立董事汤洋女士、李阳先生、朱明先生通过电话会议参加；监事佐军先生、赵树芝女士、
艾克拜尔买买提先生现场出席，监事宋凌霄女士电话会议参加；高管副总经理兼总工程
师简伟先生，庄晓强先生，财务负责人宗振江先生现场出席。总经理石强因个人身体原因、
副总经理王玉新因工作原因未出席本次临时股东大会。
    非独立董事候选人李岩先生、万亚娟女士、张扬先生，非职工代表监事候选人宋美璇
女士以及公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。
    二、议案审议情况
    1、审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订公司<章程>的议案》
    总表决情况：
    同意58,926,434股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席
会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：
    同意990,551股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中
小股东所持股份的0.0000%。
    该议案属于“特别决议议案”，经出席会议股东所持有的有表决权股份总数的2/3以
上通过。

                                              2
      新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

    2、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
    会议以累积投票表决方式选举李岩先生、万亚娟女士、张扬先生为公司第六届董事会
非独立董事，任期至下一届董事会产生之日止。具体表决结果如下：
    （1）补选李岩先生为公司第六届董事会非独立董事，同意58,086,688股，占出席会
议有表决权股份总数的98.5749%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意150,805股，占出席会议中小股东表决权总数的
15.2244%。
    （2）补选万亚娟女士为公司第六届董事会非独立董事，同意58,086,688股，占出席
会议有表决权股份总数的98.5749%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意150,805股，占出席会议中小股东表决权总数的
15.2244%。
    （3）补选张扬先生为公司第六届董事会非独立董事，同意58,086,688股，占出席会
议有表决权股份总数的98.5749%；
    其中，中小股东的表决情况为：同意150,805股，占出席会议中小股东表决权总数的
15.2244%。
    3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
    补选宋美璇女士为公司第六届监事会监事，任期至下一届监事会产生之日止。
    该议案经表决，同意58,926,434股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反
对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
    中小股东总表决情况：同意990,551股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
    北京中伦律师事务所杨文杰、楼晶晶律师列席本次股东大会进行见证并出具法律意见
书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件

                                              3
  新疆准东石油技术股份有限公司
  XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

1、公司2019年第二次临时股东大会会议决议
2、律师出具的法律意见书
特此公告。




                                          新疆准东石油技术股份有限公司

                                                    董事会

                                              二○一九年三月十八日




                                          4