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公司公告

ST准油:第六届董事会第三次会议(临时)决议公告2019-03-20  

						      新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

  证券代码:002207                             证券简称:ST 准油   公告编号:2019-021


                          新疆准东石油技术股份有限公司
            第六届董事会第三次会议(临时)决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 3 月 18 日下午 16:00,经全体董事同意,新疆准东石油技术股份有限公司(以
下简称“公司”或“准油股份”)在新疆阜康准东石油基地公司第四会议室召开了第六届
董事会第三次会议(临时)。本次董事会应出席董事 9 人,实际出席会议 9 人。其中:董
事孙德安、李岩、万亚娟、张扬、吕占民出席了现场会议;董事朱子立、独立董事朱明、
李阳、汤洋以通讯方式参加。会议由孙德安先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席
了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事逐项审议
并表决,形成以下决议:
    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》
    选举孙德安先生(简历详见附件)为公司第六届董事会董事长(不再担任副董事长职
务)、选举李岩先生(简历详见附件)为公司第六届董事会副董事长,任期自本次董事会
选举通过之日起、至下一届董事会产生之日止。
    本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于调整完善第六届董事会专业委员会的议案》
    调整完善后的董事会各专业委员会组成如下:
    1、董事会战略与发展委员会
    主任委员:孙德安
    委员:李岩、朱明、李阳、汤洋
    办事机构:证券投资部
    2、董事会审计委员会
    主任委员:汤洋
    委员:李阳、朱明、朱子立、孙德安

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   办事机构:审计监察部
   3、董事会薪酬与考核委员会
   主任委员:李阳
   委员:朱明、汤洋、万亚娟、孙德安
   办事机构:行政与人力资源部
   4、董事会提名委员会
   主任委员:朱明
   委员:李阳、汤洋、张扬、吕占民
   办事机构:行政与人力资源部
   本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》
   经公司董事长孙德安先生提名,董事会审议决定:聘任简伟先生(简历详见附件)为
公司总经理、吕占民先生(简历详见附件)为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通
过之日起、至下一届董事会产生之日止。
   董事会秘书吕占民先生联系方式:
   办公电话:0994-3830616;传真:0994-3832165;电子邮箱:lzm@zygf.cn。
   独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容刊载于 2019 年 3 月 20 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
   本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
   经公司总经理简伟先生提名,董事会审议决定:聘任吕占民先生(简历详见附件)为
公司副总经理、杨宏利先生(简历详见附件)为公司副总经理兼安全总监、张超女士(简
历详见附件)为公司副总经理兼财务总监(财务负责人),任期自本次董事会审议通过之
日起、至下一届董事会产生之日止。
   独立董事就此事项发表了独立意见,具体内容刊载于 2019 年 3 月 20 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)
   本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表兼证券投资部经理的议案》
   经公司董事会秘书吕占民先生提名,董事会审议决定:聘任战冬先生(简历详见附件)

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为公司证券事务代表兼证券投资部经理,任期自本次董事会审议通过之日起、至下一届董
事会产生之日止。
    证券事务代表战冬先生联系方式:
    办公电话:0994-3830619;传真:0994-3832165;电子邮箱:zhandong@zygf.cn。
    本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    六、审议通过了《关于2019年公司组织机构设置方案的议案》
    为加强和规范公司现有业务的市场维护与开发、经营管理工作,加强公司内部控制及
风险管理,结合公司实际情况和生产经营需要,同意对公司部分机构设置及职能进行调整。
调整后,公司机关设 7 个职能部门,分别为证券投资部(董事会办公室)、审计监察部、
行政与人力资源部、安全生产部、财务部、预算经营部、法律合规部。各部门内设岗位及
职数,按照不相容岗位分离和精简高效的原则,由人力资源管理部门组织进行工作分析和
岗位描述后核定,报经理办公会审议决定。各事业部、子公司保持现状继续运营,后期根
据实际情况变化如需进行调整,按照公司章程履行决策程序后实施。(调整后的组织机构
图见附件)
    本议案同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    七、备查文件
    第六届董事会第三次会议(临时)决议。
    特此公告。




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                                                            董事会

                                                    二○一九年三月十九日




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附件:


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    1、孙德安先生,男,汉族,1974 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究
生学历、北京大学光华管理学院工商管理硕士。2000 年 8 月参加工作,持有基金从业人员
资格证、深圳证券交易所董事会秘书资格证,全国无偿献血奉献奖金奖,中国民主建国会
会员。2013 年 9 月至 2015 年 6 月,丰汇租赁有限公司,同业二部副总经理、直营部总经
理、执行总裁;2015 年 6 月至 2016 年 2 月,华中融资租赁有限公司,执行总裁兼产融创
新部总经理;2016 年 3 月至 2016 年 10 月,新润通国际融资租赁有限公司,执行总裁兼
产业资本部总经理;2016 年 11 月至 2017 年 8 月,中泰创展(珠海横琴)资产管理有限
公司,产业资本部总经理;2017 年 8 月至 2019 年 2 月,中海晟融(北京)资本管理有限
公司,高级风控经理;2016 年 10 月至今,中泰创展(珠海横琴)资产管理有限公司,监
事;2017 年 8 月至今,湖州横琴创融股权投资有限公司,监事;2019 年 1 月 18 日至今,
准油股份,董事;2019 年 1 月 18 日至 2019 年 3 月 18 日,准油股份副董事长。2019 年
3 月 18 日,当选为准油股份董事长。
    截至本公告披露日,孙德安先生不持有公司股份;在公司实际控制人控制的其他企业
任职,与控股股东和实际控制人存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不
存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最
高人民法院网,孙德安先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、公司
《章程》的相关规定。
    2、李岩先生,汉族,1991 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理硕
士(MBA)。2009 年 10 月开始创业。2009 年 10 月至 2014 年 7 月,酷景网,副总裁;
2014 年 7 月至 2016 年 1 月,北京中诺恒康生物科技有限公司,首席财务官;2016 年 1
月至 2017 年 7 月,软银中国资本有限公司,投资副总监;2017 年 7 月至 2018 年 8 月,
北京泰康投资管理有限公司,投资总监;2018 年 8 月至 2019 年 1 月,国美资本管理有限
公司,合资基金负责人;2017 年 6 月至今,北京锋源国际信息咨询有限公司,执行董事、
总经理、法定代表人;2017 年 12 月至今,北京中诺恒康生物科技有限公司,监事;2018
年 8 月至今,北京丰升资本管理有限责任公司,执行董事、总经理、法定代表人;2018 年
8 月至今,宁波摩顿咨询合伙企业(有限合伙),执行事务合伙人;2019 年 2 月至今,中
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植企业集团有限公司,执行总裁;2019 年 3 月 18 日起,准油股份,董事、副董事长。
    截至本公告披露日,李岩先生不持有公司股份;在公司实际控制人控制的其他企业任
职,与控股股东和实际控制人存在关联关系;与公司其他董事、监事、高级管理人员不存
在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经查询最高
人民法院网,李岩先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、公司《章
程》的相关规定。
    3、简伟先生,汉族,1967 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权;1988 年 6 月大
学毕业,本科学历,高级工程师,中共党员,在石油天然气行业有 30 多年的从业经验。主
持或参与的《连续油管井下作业技术研究与应用》、《火烧山油田综合治理方案》、《丛
式井快速钻井技术》、《火烧山低温低压易漏调整井平衡压力固井技术》等项目多次在新
疆石油管理局、新疆石油管理局准东勘探开发公司、中石油新疆油田公司的科技成果评比
中获奖。2001 年 1 月至 2015 年 5 月,准油股份,总工程师。2015 年 5 月至 2017 年 2
月,新疆侏罗纪能源科技有限公司,董事长、总经理、法定代表人。2017 年 2 月至今,任
准油股份副总经理兼总工程师、井下技术事业部经理。2019 年 3 月 18 日起,准油股份总
经理。
    简伟先生目前持有本公司股份 464,030 股,占公司总股本的 0.20%;与持有公司 5%
以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受
到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院网,简伟
先生不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
    4、吕占民:男,汉族,1970 年 8 月生,中国国籍,无境外永久居留权;大学本科毕
业、研究生同等学历,工学学士学位;1994 年 8 月参加工作,中共党员,助理工程师、政
工师、高级经营师,具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2013 年 1 月至 2015 年 12 月,
准油股份副总经理、董事会秘书;2016 年 1 月至今,准油股份董事、董事会秘书、副总经
理。
    吕占民先生目前持有本公司股份 1,182,875 股,占公司总股本的 0.49%;与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;2018
年 3 月 22 日受到深交所通报批评的纪律处分,除此之外,未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒等;经查询最高人民法院网,吕占民先生不属于“失信被执行
人”,其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。

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       新疆准东石油技术股份有限公司
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    5、杨宏利先生,汉族,1969 年 12 月生,中国国籍,无境外永久居留权。大专学历,
1989 年 7 月参加工作,助理工程师,中共党员。2004 年 12 月至 2017 年 1 月,准油股份
子公司新疆准油运输服务有限责任公司,历任总经理、董事长、法定代表人;2017 年 2 月
至今,准油股份,总经理助理。2019 年 3 月 18 日起,准油股份副总经理兼安全总监。
    截至本公告披露日,杨宏利先生不持有公司股份;与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经查询最高人民法院网,杨宏利先生不属于“失信
被执行人”,其任职资格符合《公司法》、公司《章程》的相关规定。
    6、张超女士,汉族,1983 年 1 月生,中国国籍,无境外永久居留权;中国人民大学
管理学学士、经济学硕士;2006 年 8 月参加工作,中共党员,中国注册会计师(非执业)、
税务师。2013 年 11 月至 2017 年 2 月,在中华联合财产保险股份有限公司总部从事财务
管理工作,任计划财务及投资部高级财务主管;2017 年 2 月至 2019 年 3 月,在中植保控
(深圳)管理咨询有限公司从事保险板块财务管理工作,任财务总监兼财务清算中心总经
理。2019 年 3 月 18 日起,准油股份副总经理兼财务总监。
    截至本公告披露日,张超女士不持有公司股份;此前 12 个月内在公司实际控制人控
制的其他企业任职,与控股股东和实际控制人存在关联关系;与其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系;未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;
经查询最高人民法院网,张超女士不属于“失信被执行人”,其任职资格符合《公司法》、
公司《章程》的相关规定。
    7、战冬先生,中国国籍,满族,1983年11月生,大学本科学历;2006年7月参加工作,
中共党员,经济师,具有深圳证券交易所董事会秘书资格。2014年1月至今,准油股份证
券事务代表、证券投资部经理。
    截至本公告披露日,战冬先生不持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、公司
实际控制人以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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                     新疆准东石油技术股份有限公司 2019 年组织机构图




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