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公司公告

ST准油:关于召开2018年度股东大会的提示性公告2019-05-15  

						      新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LTD

证券代码:002207                              证券简称:ST准油   公告编号:2019-044




                        新疆准东石油技术股份有限公司
            关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


     新疆准东石油技术股份有限公司董事会分别于 2019 年 4 月 25 日、5 月 6 日在《证
券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2018
年度股东大会的通知》(公告编号:2019-036)、《关于 2018 年度股东大会增加临时提
案暨更新<关于召开 2018 年度股东大会的通知>的公告》(公告编号:2019-043)。本次
股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开,为切实保护广大投资者的合法权益,
方便公司股东行使表决权,现将 2018 年度股东大会的相关事项提示如下:
    一、召开会议的基本情况
    (一)会议届次:2018 年度股东大会
    (二)会议召集人:公司董事会
    (三)会议召开的合法、合规性:
    2019 年 4 月 23 日,公司第六届董事会第五次会议(2018 年度董事会)审议通过了
《关于召开 2018 年度股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合法律法规和公司《章
程》的规定。
    (四)会议召开方式:
    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式,公司股东应选择现场投票、网
络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。
    (五)会议召开日期、时间:
    1、现场会议召开日期和时间:2019 年 5 月 16 日(星期四)11:00
    2、网络投票时间:2019 年 5 月 15 日—2019 年 5 月 16 日,其中通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日上午 9:30—11:30,下午

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13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 15
日 15:00 至 2019 年 5 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
    (六)会议出席对象:
    1、截止 2019 年 5 月 10 日(星期五)下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。除根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托
人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人,应当在征求意见后通过互
联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外,全体股东均有权出席本次股东大会现场会
议、或者通过网络投票方式表决,并可以书面委托代理人出席现场会议和参加表决(该股
东代理人不必是公司的股东)。
    2、公司现任董事、监事及高级管理人员;
    3、公司聘请的律师;
    4、本次股东大会述职独立董事。
    (七)现场会议召开地点:新疆阜康准东石油基地公司第四会议室。
    二、会议主要内容
    1、审议事项
    (1)审议《2018 年度董事会工作报告》
    (2)审议《2018 年度监事会工作报告》
    (3)审议《2018 年度内部控制评价报告》
    (4)审议《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》
    (5)审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
    (6)审议《2018 年度利润分配方案》
    (7)审议《2018 年年度报告全文及摘要》
    (8)审议《关于 2019 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案》
    (9)审议《关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案》
    审议事项(1)(2)(3)(4)具体内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn),审议事项(5)(7)(9)详见 2019 年 4 月 25 日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),审议事项(6)和(8)的
具体内容详见 2019 年 4 月 25 日公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:

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2019-031)。
    2、公司独立董事朱明、顾玉荣、王京伟述职
    其中审议事项(9)关联股东回避表决,公司将对中小投资者的表决单独计票并及时
披露。
    三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表:

                                                                              备注
   提案编码                                      提案名称
                                                                     该列打勾的栏目可以投票

     100                      总议案:除累积投票提案外的所有提案              √

非累积投票提案

     1.00            2018 年度董事会工作报告                                  √

     2.00            2018 年度监事会工作报告                                  √

     3.00            2018 年度内部控制评价报告                                √

     4.00            2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告            √

     5.00            关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告                 √

     6.00            2018 年度利润分配方案                                    √

     7.00            2018 年年度报告全文及摘要                                √

     8.00            关于 2019 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案             √

     9.00            关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案                   √


    四、现场会议说明
    1、登记方式:
    (1)法人股东由法定代表人出席会议的,须持有本人身份证、营业执照复印件(盖
公章)办理登记手续;委托代理人出席的,须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照
复印件(盖公章)办理登记手续。
    (2)个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,
应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。
    (3)异地股东可采取信函或传真方式登记,信函或传真在股东大会召开前送达或传
真至证券投资部。
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    2、登记时间:股东大会召开前。
    3、登记地点:公司证券投资部。
    4、会议费用:与会人员食宿及交通等费用自理。
    5、联系方式:
    联 系 人:吕占民、战冬
    电话:0994-3830616、0994-3830619
    传真:0994-3832165
    邮箱:289556845@qq.com
    邮编:831511
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。网络投票的具体操作方
法和流程详见附件 1。


    六、备查文件
    第六届董事会第五次会议决议
    附件 1:参加网络投票的具体操作流程
    附件 2:授权委托书
    特此公告。




                                                   新疆准东石油技术股份有限公司
                                                              董事会
                                                      二〇一九年五月十四日




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附件 1

                           参加网络投票的具体操作方法和流程

    一、网络投票的程序
    1、投票代码:362207
    2、投票简称:准油投票
    3、填报表决意见
    本次股东大会会议议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则
以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间:2019 年 5 月 16 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日(现场股东大会召开前一日)
15:00,结束时间为 2019 年 5 月 16 日(现场股东大会结束当日)15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服
务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件 2
                                                   授权委托书

       兹全权委托                         先生/女士代表本人(本公司)出席新疆准东石油技术股份有
限公司 2018 年度股东大会,并代表本人(本公司)依照以下指示对下列议案投票。如未
做出具体批示的,委托代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日至本
次股东大会会议闭会止。表决内容:


                                                                          备注         同    反        弃
提案
                                     提案名称                       该列打勾的栏目可   意    对        权
编码
                                                                        以投票

 100             总议案:除累积投票提案外的所有提案                       √

                                         非累积投票提案

 1.00    2018 年度董事会工作报告                                          √

 2.00    2018 年度监事会工作报告                                          √

 3.00    2018 年度内部控制评价报告                                        √

 4.00    2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告                    √

 5.00    关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告                         √

 6.00    2018 年度利润分配方案                                            √

 7.00    2018 年年度报告全文及摘要                                        √

 8.00    关于 2019 年融资并授权办理有关贷款事宜的议案                     √

 9.00    关于向控股股东新增借款暨关联交易的议案                           √

委托人(签章):                                 委托人身份证(营业执照)号码:
(自然人签字/法人盖章)
委托人持股数:                                   委托人股东帐号:
受托人(签字):                                 受托人身份证号码:


                                                              委托日期:          年    月        日




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