新疆准东石油技术股份有限公司
      XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LT D

  证券代码: 002207                             证券简称:ST 准油   公告编号:2019-090




                               新疆准东石油技术股份有限公司

         第六届董事会第十一次会议（临时）决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



    新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 9 月 24 日以
电子邮件方式书面发出会议通知、会议议案及相关资料，第六届董事会第十一次会议（临

时）于 2019 年 9 月 27 日在新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京保利国
际广场 T1 座 27 楼会议室以现场会议和通讯（电话会议）相结合的方式召开。本次董事
会应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人。其中，董事李岩先生因工作出差原因，
不能现场出席、也无法通过电话会议方式参加，委托董事孙德安先生代为出席并表决；独
立董事朱明先生、汤洋女士、施国敏先生以通讯方式参加会议，其余董事均出席了现场会

议。本次会议由公司董事长孙德安先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议
的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。经与会董事审议并逐项表决，通过
了以下议案，并做出以下决议：
    一、审议通过了《关于2019年度预算外经营性投资的议案》
    根据公司第六届董事会第四次会议（临时）和2018年度股东大会审议通过的2019年

度经营性投资预算：2019年度，公司拟进行经营性投资共计8,465.42万元，包括更新项目
1,280.92万元、新投项目7,184.50万元。截止目前，由于市场发生变化，部分预算内投资
项目已不适合继续实施。公司相关生产经营单位结合市场需求变化和生产经营的需要，陆
续向公司提交了有关预算外经营性投资的申请。为确保公司主营业务经营活动的正常开
展，公司2019年度拟累计追加预算外经营性投资共计5,982.70万元（包括更新项目565.50

万元、新投项目5,417.20万元，其中部分项目按照公司《章程》和《投资管理制度》规定
的权限，已经公司经理办公会讨论通过和总经理、董事长批准实施），占公司最近一期经
审计合并报表净资产额的314.70%，根据公司《章程》和《投资管理制度》规定，上述已

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实施项目之外的预算外经营性投资，需提交股东大会审议通过后实施。
    公司2019年度预算外经营性投资项目，将在股东大会审议通过后，由公司经营班子按
照公司《投资管理制度》《固定资产管理制度》《合同管理制度》《招投标管理规定》等内
部控制制度组织实施，通过招议标确定最终价格、签定相关采购合同。

    该议案需提交公司2019年第五次临时股东大会审议。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于全资子公司准油天山处置闲置资产的议案》
    公司全资子公司准油天山石油服务有限责任公司（以下简称“准油天山”）因管理人
才缺乏、加之因国际油价长期在低价位徘徊、市场变化连续多年亏损等因素，公司管理层

从2017年开始已逐步暂停其亏损项目，相继处置了部分闲置资产，后续计划进行清算注销
（待根据所在国法律规定进行论证后提交公司董事会、股东大会审议）。准油天山拟对现
存的长期闲置的固定资产及库存材料进行处置，其中固定资产原值424,957,025.47坚戈
（约合人民币781.74万元，按照董事会决议前一交易日2019年9月26日外汇市场坚戈对人
民币汇率中间价折算，以下相同），净值 91,369,122.83坚戈（约合人民币168.08万元）；

库存材料原值210,831,546.67坚戈（约合人民币387.84万元），已经计提减值准备约合人
民币287.92万元，净值约合人民币99.92万元。
    根据有购买意向的交易对方提供的信息，准油天山上述交易不构成关联交易。根据其
初步报价测算：本次固定资产处置收入（扣除税费）共约合人民币 71.54 万元，相关资产
净值约合人民币 168.08 万元，处置产生的损失约合人民币 96.54 万元；本次材料处置收

入（扣除税费）约合人民币 26.70 万元，净值约合人民币 99.92 万元（前期已计提减值人
民币 287.92 万元），处置产生的损失约合人民币 73.22 万元。
    根据深交所《股票上市规则》、公司《章程》及公司《固定资产管理制度》的规定，
上述资产处置事项在董事会决策范围内，无需提交股东大会审议。
    董事会授权经营班子具体落实上述资产处置事宜，在买家确定后，准油天山需报公司

相关业务部门（审计监察部）对交易对手进行关联关系核查。如不构成关联交易，按照市
场价格并结合实际情况正常进行出售；如构成关联交易或形成损益达到需提交股东大会审
议的金额标准，则需另行履行决策程序。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于向昆仑银行申请设备通融资贷款的议案》

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    为解决公司今明两年增加主营业务设备投资的资金需求，公司拟向昆仑银行克拉玛依
分行申请设备通融资贷款，主要内容如下：
    1、拟申请设备通贷款额度不超过人民币 15,000 万元，由经营班子根据市场需求提出
设备购置计划、经董事长逐笔审核实施，授权实施期限为两年（24 个月）。

    2、每笔贷款期限不超过 36 个月，以实际签署日期算起。
    3、贷款利率以基准利率加浮动幅度确定。其中，基准利率为与贷款期限相对应档次
的中国人民银行基准贷款利率，浮动幅度介于上浮 0-50%之间（目前中国人民银行公布的
三年期基准贷款利率为 4.75%）。
    4、贷款用途：用于支付相关设备购置款项。

    5、担保措施：以当次购买的设备进行抵押担保，同时以购买设备所签订的服务合同
产生的未来或现实应收账款作为质押担保（根据需要，可将公司签订的其他服务合同所形
成的应收账款补充质押于昆仑银行克拉玛依分行）。
    6、还款来源：质押应收账款对应的结算款项及公司未来综合收益。
    公司将根据实际资金需要，在上述额度内，授权董事长批准办理与上述贷款相关的事

宜、代表公司与昆仑银行克拉玛依分行签署《固定资产贷款合同》及相应的担保合同（包
括质押、抵押、保证及其他担保合同）等相关法律文件。
    本次申请设备通融资贷款，涉及公司以购买的设备进行抵押、并以购买设备所签订的
服务合同产生的未来或现实应收账款作为质押担保，质押额度以贷款额度（15,000 万元）
为上限，占公司最近一期经审计净资产的 789%。根据公司《章程》第一百一十三条“三、

董事会决定资产抵押、质押额度限于公司最近一期经审计净资产的 50%以下，超过该数
额的，需由股东大会决定”，本议案需提交公司股东大会审议。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
    2019 年 8 月 23 日，公司第六届董事会非独立董事万亚娟女士向公司董事会提交了书

面辞职报告，其辞职自辞职报告送达董事会时生效。
    公司《章程》规定，公司董事会由 9 人组成，其中独立董事 3 人。目前公司董事会实
际在任董事 8 人，其中独立董事 3 人。为完善公司治理结构，公司控股股东湖州燕润投资
管理合伙企业（有限合伙）（简称“燕润投资”，持有公司股份 23.30%），根据公司《章程》
的规定，提名推荐袁立科先生为公司第六届董事会补选非独立董事候选人（简历详见附

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件）。
    袁立科先生未兼任公司高级管理人员。截止目前为止，公司董事会中兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
    公司提名委员会就上述人员的任职资格进行了核查，认为符合聘用标准。公司独立董

事对该事项发表独立意见，详见 2019 年 9 月 28 日的《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    五、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司于 2019 年 9 月 28 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告
编号：2019-091）。
    经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、备查文件

    第六届董事会第十一次会议（临时）决议。
    特此公告。




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                                                        2019年9月27日




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附件：

                                       补选非独立董事候选人简历

    袁立科先生，汉族，1983 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，

研究生学历，管理学硕士。现任中植企业集团有限公司财务管理中心副总经理；北京唐鼎
盛彩投资管理有限公司执行董事、经理、法定代表人；西藏广泓企业管理有限公司执行董
事、经理、法定代表人；恒天财富投资管理股份有限公司董事；新湖财富投资管理有限公
司董事；唐信财富投资管理有限公司董事；恒天中岩投资管理股份有限公司董事；横琴人
寿保险有限公司监事；Zhongzhi Wealth Holdings Group Limited 董事；凯恩股份（002012）

董事。
    主要工作经历：
    2008 年 7 月至 2014 年 8 月，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所，
从事审计工作，2013 年晋升为审计经理；
    2014 年 8 月至 2015 年 5 月，中植企业集团有限公司，担任财务长助理；

    2015 年 5 月至 2016 年 5 月，大唐财富投资管理有限公司，担任财务总监；
    2016 年 5 月至 2019 年 6 月，中植财富控股有限公司，担任首席财务官；
    2018 年 1 月至 2019 年 9 月，高晟财富控股集团有限公司，董事；
    2016 年 4 月至今，唐信财富投资管理有限公司，董事；
    2016 年 11 月至今，恒天中岩投资管理股份有限公司，董事；

    2016 年 12 月至今，横琴人寿保险有限公司，监事；
    2016 年 12 月至今，恒天财富投资管理股份有限公司，董事；
    2017 年 3 月至今，新湖财富投资管理有限公司，董事；
    2017 年 10 月至今，西藏广泓企业管理有限公司执行董事、经理、法定代表人；
    2018 年 6 月至今，北京唐鼎盛彩投资管理有限公司执行董事、经理、法定代表人；

    2018 年 8 月至今，Zhongzhi Wealth Holdings Group Limited 董事；
    2019 年 6 月至今，中植企业集团有限公司，财务管理中心副总经理；
    2019 年 8 月至今，凯恩股份（002012）董事。

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    主要教育背景：
    2001 年 9 月至 2005 年 6 月，就读于青岛大学会计学专业，获管理学学士学位；
    2005 年 9 月至 2008 年 1 月，就读于东北财经大学会计学专业，获管理学硕士学位。
    袁立科先生不持有公司股份；在公司控股股东燕润投资的关联公司中植企业集团有限

公司任职，与控股股东和实际控制人存在关联关系；与公司其他董事、监事和高级管理人
员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，
经查询最高人民法院网，袁立科先生不属于“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》、
公司《章程》的相关规定。




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