ST准油：2019年第五次临时股东大会决议公告2019-10-16
新疆准东石油技术股份有限公司
XINJIANG ZHUNDONG PETRO TECH CO., LT D
证券代码:002207 证券简称:ST 准油 公告编号:2019-094
新疆准东石油技术股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会不存在否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期、时间
（1）现场会议召开日期和时间：2019 年 10 月 15 日 12:00。
（2）网络投票时间：2019 年 10 月 14 日—2019 年 10 月 15 日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 10 月 15 日上午 9:30—11:30，下午
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 10 月 14
日 15:00 至 2019 年 10 月 15 日 15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康准东石油基地公司办公楼第四会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长孙德安先生
6、本次股东大会的的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
等法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计10人，代表股份
58,364,834股，占公司股份总数的24.4023%。
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2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 6 人，代表股份 57,980,783 股，
占公司股份总数的 24.2417%。
3、网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表股份384,051股，占公司股份总数的
0.1606%。
4、参加投票的中小股东（指除持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员以及
单独或者合计持有上市公司5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共6人，代表股份434,951股，
占公司股份总数的0.1819%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份50,900股，占公司股份总数的0.0213%。
通过网络投票参加本次股东大会的股东4人，代表股份384,051股，占公司股份总数的
0.1606%。
公司董事孙德安、吕占民、独立董事朱明现场出席；董事李岩、朱子立，独立董事施
国敏、汤洋通过电话会议方式参加，董事朱谷佳因其他工作冲突无法参加；监事佐军、艾
克拜尔买买提现场出席，高娟、冉耕通过电话会议方式参加，赵树芝因工作原因无法参
加；总经理简伟、副总经理兼财务总监张超、副总经理兼安全总监杨宏利现场出席；本次
股东大会补选非独立董事候选人袁立科先生现场出席。
公司聘请的见证律师列席本次临时股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审
计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，年度审计费
用为80万元，聘期自本次股东大会审议通过之日起1年。
该议案经表决：
同意58,309,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.9058%；反对35,000股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0600%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份总数的0.0343%。
其中，中小股东的表决情况为：同意379,951股，占出席会议中小股东表决权总数的
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87.3549%；反对35,000股，占出席会议中小股东表决权总数的8.0469%；弃权20,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的4.5982%。
（二）审议通过了《关于2019年度预算外经营性投资的议案》
为确保公司主营业务经营活动的正常开展，同意公司2019年度累计追加预算外经营性
投资共计5,982.70万元（包括更新项目565.50万元、新投项目5,417.20万元，其中部分项
目按照公司《章程》和《投资管理制度》规定的权限，已经公司经理办公会讨论通过和总
经理、董事长批准实施）。上述已实施项目之外的预算外经营性投资，授权公司经营班子
按照公司《投资管理制度》《固定资产管理制度》《合同管理制度》《招投标管理规定》等
内部控制制度组织实施，通过招议标确定最终价格、签定相关采购合同。
该议案经表决：
同意58,309,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.9058%；反对35,000股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0600%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份总数的0.0343%。
其中，中小股东的表决情况为：同意379,951股，占出席会议中小股东表决权总数的
87.3549%；反对35,000股，占出席会议中小股东表决权总数的8.0469%；弃权20,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的4.5982%。
（三）审议通过了《关于向昆仑银行申请设备通融资贷款的议案》
为解决公司今明两年增加主营业务设备投资的资金需求，同意公司向昆仑银行克拉玛
依分行申请设备通融资贷款不超过人民币15,000万元。在上述额度内，授权由公司经营班
子根据市场需求提出设备购置计划，董事长逐笔审核批准办理与上述贷款相关的事宜、代
表公司与昆仑银行克拉玛依分行签署《固定资产贷款合同》及相应的担保合同（包括质押、
抵押、保证及其他担保合同）等相关法律文件。授权实施期限为两年（24个月），每笔贷
款期限不超过36个月，以实际签署日期算起，贷款利率以基准利率加浮动幅度确定。
该议案经表决：
同意58,309,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.9058%；反对35,000股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0600%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份总数的0.0343%。
其中，中小股东的表决情况为：同意379,951股，占出席会议中小股东表决权总数的
87.3549%；反对35,000股，占出席会议中小股东表决权总数的8.0469%；弃权20,000股
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（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的4.5982%。
（四）审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
补选袁立科先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日
起至下一届董事会产生之日止。
该议案经表决：
同意58,309,834股，占出席会议有表决权股份总数的99.9058%；反对35,000股，占
出席会议有表决权股份总数的0.0600%；弃权20,000股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议有表决权股份总数的0.0343%。
其中，中小股东的表决情况为：同意379,951股，占出席会议中小股东表决权总数的
87.3549%；反对35,000股，占出席会议中小股东表决权总数的8.0469%；弃权20,000股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东表决权总数的4.5982%。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所匡彦军律师、丛明丽律师列席本次股东大会进行见证并出具法
律意见书，认为：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、
会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章
程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2019年第五次临时股东大会决议
2、北京市中伦律师事务所出具的法律意见书
特此公告。
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董事会
2019年10月16日
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