合肥城建:第六届监事会第十一次会议决议公告2017-08-23
证券代码:002208 证券简称:合肥城建 公告编号:2017021
合肥城建发展股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会
第十一次会议(以下简称“会议”)于 2017 年 8 月 21 日 17 时在公司
十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于 2017 年 8 月 10 日以传
真、电子邮件等方式发出,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议
召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
会议由监事会主席郑培飞先生主持。经与会监事以记名方式投票
表决,审议并通过以下决议:
1、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过
《关于会计政策变更的议案》。
经审核,监事会认为:依据财政部的相关要求,公司本次会计政
策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行
政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情
况。因此,同意公司本次会计政策变更。
2、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果审议并通过
《公司 2017 年半年度报告》及其摘要。监事会发表如下审核意见:
经审核,监事会认为董事会编制和审核合肥城建发展股份有限公司
2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司监事会
二〇一七年八月二十三日