证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2019063
合肥城建发展股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
二、会议召开情况
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第三次临时股东大会
于 2019 年 6 月 25 日发出会议通知。
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2019年7月17日（星期三）15:30；
网络投票时间：2019 年 7 月 16 日 15:00—2019 年 7 月 17 日 15:00；其中：①
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 7 月 17 日上午 9:30
—11:30，下午 13:00—15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间
为：2019 年 7 月 16 日 15:00—2019 年 7 月 17 日 15:00。
2、现场会议召开地点：安徽省合肥市潜山路 100 号琥珀五环国际 A 座十四楼会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长王晓毅先生
6、本次会议通知及相关文件刊登在 2019 年 6 月 26 日的《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规及规范性文件的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席会议总体情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 名，代表有效表决权股份总数为
301,168,966 股，占公司股份总数的 58.8037%。其中：
（1）通过现场投票的股东及股东代表共 11 人，代表有效表决权股份总数为
301,141,366 股，占公司股份总数的 58.7983%。
（2）通过网络投票的股东共 4 人，代表有效表决权股份总数为 27,600 股，占
公司股份总数的 0.0054%。
2、中小股东出席会议总体情况
通过现场和网络投票的中小股东共计 6 人，代表有效表决权股份总数为
3,416,667 股，占公司股份总数的 0.6671%。其中：
（1）通过现场投票的中小股东 2 人，代表有效表决权股份总数为 3,389,067 股，
占公司股份总数的 0.6617%。
（2）通过网络投票的中小股东 4 人，代表有效表决权股份总数为 27,600 股，
占公司股份总数的 0.0054%。
中小股东系指除担任公司董事、监事、高级管理人员的股东及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师安徽承义律师事务所
束晓俊律师、夏旭东律师出席了本次会议。
四、提案审议和表决情况
（一）本次股东大会采取记名投票方式，对各项议案进行现场投票和网络投票
表决。
（二）本次股东大会形成决议如下：
1、审议通过《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2、逐项审议通过《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案
的议案》。
发行股份购买资产方案:
2-1、发行股份的种类和面值
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-2、交易主体
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-3、标的资产及交易作价
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-4、定价基准日、定价依据和发行价格
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-5、发行数量
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-6、锁定期安排
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-7、补偿安排
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-8、上市地点
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-9、过渡期损益归属
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-10、滚存利润安排
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
募集配套资金方案:
2-11、发行股份的种类和面值
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-12、发行对象和发行方式
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-13、定价基准日和定价依据
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-14、发行数量
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-15、锁定期安排
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
2-16、募集配套资金的用途
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
3、审议通过《关于合肥城建发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
4、审议通过《关于本次交易构成关联交易的议案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
5、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
6、审议通过《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条
规定的重组上市的议案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
7、审议通过《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的
规定>第四条规定的议案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
8、审议通过《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>相关规定的
议案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
9、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
10、审议通过《关于公司与工业科技股东签订附条件生效的<发行股份购买资产
协议>及其补充协议的议案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
11、审议通过《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议
案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
12、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与
评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
13、审议通过《关于批准本次发行股份购买资产涉及的相关审计报告、评估报
告的议案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
14、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件
的有效性的说明》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议
案》。
表决结果：同意 301,168,966 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
100%；反对 0 股；弃权 0 股。其中，中小股东投票结果：同意 3,416,667 股，占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股；弃权 0 股。。
五、律师出具的法律意见
安徽承义律师事务所夏旭东律师、束晓俊律师出席本次股东大会进行见证，并
出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出
席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的规定：本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、本次股东大会会议决议。
2、律师对本次股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二○一九年七月十七日
